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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-01
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于实施炼石厂技改项目的议案》、《关于海峡水泥到期借款申请展期的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600802_20190201_1.pdf
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2019-02-01
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投资公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600802_20190201_3.pdf
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2019-02-01
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于实施炼石厂技改项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-26
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2018年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福建水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润32,300万元到36,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润28,900万元到32,600万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600802_20190126_1.pdf
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2019-01-23
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关于为安砂建福银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-23
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过《关于为安砂建福银行授信提供担保的议案》、《关于海峡水泥到期借款申请展期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-28
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关于增加向控股股东所属混凝土公司销售商品(日常关联交易)的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600802)“福建水泥”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-10-27
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-27
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《公司2018年第三季度报告》、《关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付2018年担保费（关联交易）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-27
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关于向福建省建材(控股)有限责任公司支付担保费(关联交易)的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600802)“福建水泥”公布
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 42.45
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2018-10-27
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关于子公司向德化县政府支付国省干线联二线阳山至曲斗段建设资金2500万元的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600802)“福建水泥”公布
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2018-10-26
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月25日召开，会议审议通过关于增补公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-11
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第八届董事会第二十二次会议决议公告之补充公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
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2018-10-11
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
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2018-10-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补公司董事的议案 |
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2018-10-10
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
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2018-10-10
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年10月9日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于推举董事暂代履行董事长职责的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
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2018-10-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建水泥股份有限公司董事会决定于2018年10月25日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增补公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-21
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要、《关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的议案》、《关于2018年度向华润水泥（连江）有限公司销售商品（日常关联交易）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600802_20180821_2.pdf
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.590
加权平均净资产收益率(%) 32.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-21
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关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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关于2018年度向华润水泥(连江)有限公司销售商品(日常关联交易)的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600802_20180821_5.pdf
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2018-07-05
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2018年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福建水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润22,500万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润19,160万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-13
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年6月12日召开,会议审议通过《关于向民生银行申请综合授信1亿元的议案》、《关于向招商银行申请综合授信1.2亿元的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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关于2017年年度报告环境信息情况的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600802_20180524_1.pdf
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2018-05-23
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关于上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600802_20180523_1.pdf
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