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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.330000000(含税)，税后10派0.330000红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.330000000(含税)，税后10派0.330000登记日 ，2019-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.330000000(含税)，税后10派0.330000除权日 ，2019-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-13 |
拟披露中报 |
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2019-05-29
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《公司高级管理人员2018年度薪酬考核报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600802_20190529_1.pdf
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议经审议：除关于2019年度向实际控制人及其关联方融资的计划不通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600802_20190522_1.pdf
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2019-05-14
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关于2018年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600802_20190514_1.pdf
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2019-05-07
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关于召开2018年度业绩及现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600802_20190507_1.pdf
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2019-04-26
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度总经理工作报告》、《公司2019年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600802_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.189
加权平均净资产收益率(%) 7.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600802_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600802_20190426_2.pdf
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年5月21日9点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配方案、关于聘任外部审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_22.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告
4 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于聘任外部审计机构的议案
7 公司2019年度信贷计划
8 公司2019年度担保计划
9 关于2019年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于2019年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
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2019-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_12.pdf
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2019-04-23
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_13.pdf
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2019-04-23
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关于“三供一业”分离移交的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_14.pdf
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2019-04-23
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关于2019年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_16.pdf
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2019-04-23
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关于2018年度利润分配方案说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_15.pdf
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2019-04-23
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关于2019年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_17.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告
4 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于聘任外部审计机构的议案
7 公司2019年度信贷计划
8 公司2019年度担保计划
9 关于2019年度向实际控制人及其关联方融资的计划
10 关于2019年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 |
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2019-04-23
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关于2019年度与华润水泥福建公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_20.pdf
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2019-04-23
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关于2019年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_19.pdf
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.884
加权平均净资产收益率(%) 44.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_2018_n.pdf
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2019-04-23
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_21.pdf
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2019-04-23
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘任外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600802_20190423_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于2018年度利润分配预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600802)“福建水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600802_20190327_1.pdf
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2019-02-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开，会议审议通过关于实施炼石厂技改项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600802_20190222_1.pdf
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2019-02-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于实施炼石厂技改项目的议案 |
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2019-02-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于实施炼石厂技改项目的议案
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2019-02-01
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于实施炼石厂技改项目的议案》、《关于海峡水泥到期借款申请展期的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600802_20190201_1.pdf
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