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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，1996-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,016,989,758.10 1,076,848,530.55
股东权益（不含少数股东权益） 628,987,254.82 560,391,806.69
每股净资产 1.63 2.17
调整后的每股净资产 1.58 2.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,564,499.71 -30,564,499.71
每股收益 0.052 0.057
净资产收益率（%） 3.20 3.53
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2004-10-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于近日召开四届十三、十四次董事会
及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意赵俊杰辞去总经理职务，同意董事长姜林奎暂时兼任公司总经理。
聘任王建波为公司执行总经理。
二、同意乔克荣辞去公司董事会秘书职务，聘任林本松为公司董事会秘书。
聘任乔克荣为公司证券事务代表。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于收购药业资产的议案：公司决定向控股子公司哈药集团三精制
药有限公司购买部分药业资产，并于2004年10月11日与该公司签订了《资产转让
协议》。经评估，固定资产评估值为25549753.20元，无形资产的评估值为
2370270.00元，合计为27920023.20元。按评估值确定收购价格为人民币
27920023.20元。本次收购资金来源为公司自有资金。
董事会决定于2004年11月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-25
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-26
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-10-23
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2002.10.23是天鹅股份(600829)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2003-07-01
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(600829)“天鹅股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会
议审议通过了如下决议：
一、通过选举公司第四届董、监事会成员的决议。
二、通过公司2002年度报告及其摘要。
三、通过公司2002年度利润分配方案。
四、续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
五、通过公司关于银行授信额度的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
(600829)“天鹅股份”公布董监事会决议公告
哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2003年6月30日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过了如下决议：
一、选举丁鸿利为公司第四届董事会董事长。
二、聘任赵俊杰为公司总经理；聘任乔克荣为公司董事会秘书兼副总经理。
三、选举吴庆贺为公司第四届监事会主席 |
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2003-08-07
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(600829)“天鹅股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资金占用 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2003年8月6日召开四届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于哈药集团股份有限公司收购事宜致全体股东报告书
。
二、通过哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(下称：建材集团)对公司债务清偿
方案：建材集团为公司大股东，截止到2003年6月30日，占用公司资金和负有清
偿义务的债务共计4464万元(未经审计)，其承诺用现金和部分资产予以清偿，偿
还期限为2003年8月6日至2004年8月5日。
三、同意聘任赵俊杰为公司总经理，刘欣为公司财务总监 |
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2003-08-05
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(600829)“天鹅股份”公布国有股股权托管的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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根据哈尔滨天鹅实业股份有限公司控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司
(简称：甲方)通知，哈尔滨建筑材料工业(集团)公司于2003年8月4日与哈尔滨巨
邦投资有限责任公司(简称：乙方)签订了《国有股股权托管协议书》。甲方将所
持有的7410万股国有股股权(占公司总股本的28.75%)委托给乙方管理，并报请国
有资产管理等有关部门批准办理股权过户手续 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,012,676,779.65 929,890,053.29
股东权益(不含少数股东权益) 536,536,121.04 526,172,250.08
每股净资产 2.08 2.04
调整后的每股净资产 1.99 1.98
2003年(1－6月) 2002年(1－6月)
主营业务收入 237,195,785.33 248,409,858.09
净利润 4,688,824.21 8,840,166.34
扣除非经常性损益后的净利润 -1,165,813.63 7,011,845.66
每股收益 0.018 0.067
净资产收益率 0.89% 1.75%
经营活动产生的现金流量净额 -4,541,549.18 10,537,238.87
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2003-07-25
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(600829)“天鹅股份”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2003年7月24日获悉，公司第一大股东哈尔
滨建筑材料工业(集团)公司与哈药集团股份有限公司于7月24日签订了《股权转
让意向书》。根据有关规定，现将有关情况公告如下：哈尔滨建筑材料工业(集
团)公司拟将其持有的公司国有股7475万股(占公司总股本的29%)转让给哈药集团
股份有限公司，转让价格由双方协商后在正式签订的股份转让协议中约定。本次
股份转让，尚待签订正式股份转让协议，并报国家有关部门批准 |
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2003-08-19
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股权转让事项进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司
于2003年8月6日与哈尔滨医药集团股份有限公司签订了转让其持有的公司国
家股7680万股(占公司总股本的29.8%)股权转让协议。2003年8月15日，黑龙
江省人民政府以有关文批复同意此次股权转让行为，但此次股权转让还需获
得国务院国有资产监督管理委员会批准后方可进行。 |
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2004-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2004年12月7日召开四届十六次董
事会，会议审议通过拟聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构
的议案。该议案将提请公司下次股东大会审议批准。
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2005-02-05
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年2月4日召开四届十七次董事会，会
议审议通过关于改聘公司独立董事的议案。
董事会决定于2005年3月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它
相关事项。
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2004-09-28
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法定代表人由“丁鸿利”变为“姜林奎” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-10-12
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证券简称由“天鹅股份”变为“三精制药” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1997-01-01
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证券简称由哈天鹅变为天鹅股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-06-25
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注册地址由“黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街182号（邮编：150076）”变为“黑龙江省哈尔滨市南岗区开发区衡山路76号（邮编：150090）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-27
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办公地址由“黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街182号”变为“黑龙江省哈尔滨市道里区霁虹街24号（邮编：150010）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-09
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总经理由“赵俊杰”变为“姜林奎” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-08-24
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 511,723,159.68 503,240,301.61
净利润 17,788,812.35 10,112,087.52
总资产 1,076,848,530.55 929,890,053.29
股东权益(不含少数股东权益) 560,391,806.69 526,172,250.08
每股收益 0.0690 0.0392
每股净资产 2.17 2.04
调整后的每股净资产 2.09 1.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.49
净资产收益率(%) 3.17 2.00
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2004年4月18日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润分配。拟以2003年末公司总股本257728265股为基数，每10股转增5股。
三、通过在公司重大资产重组完成后变更公司名称、住所事项的议案：公司名称变更为哈药集团三精制药股份有限公司，公司住所变更为黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路76号，公司邮政编码变更为150090。
四、通过公司部分资产报废核销的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
天鹅股份：公布重大资产重组报告书
哈尔滨天鹅实业股份有限公司重大资产重组已于2004年4月16日取得了中国证监会的无异议函。本次重大资产重组的《公司重大资产重组报告书(草案)》已于2003年11月6日公布。鉴于报告书已进行了部分修改和补充，现将修改和补充后的《公司重大资产重组报告书》予以公告。详见本系统公告全文。 |
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2004-04-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2004年4月28日获悉，公司股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司与哈药集团股份有限公司于2004年4月28日签订《股权转让协议》，哈尔滨建筑材料工业(集团)公司拟将其持有的公司国有股4194.1935万股(占公司总股本的16.27%)，继续转让给哈药集团股份有限公司，转让价格为每股2.496元，转让总价款为10468.7万元。本次股份转让事宜尚需报国家国有资产管理委员会批准，同时按照有关规定，哈药集团股份有限公司将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,063,657,923.33 1,076,848,530.55
股东权益(不含数股东权益) 553,746,405.05 560,391,806.69
每股净资产 2.15 2.17
调整后的每股净资产 2.04 2.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -49,549,453.31 -49,549,453.31
每股收益 -0.027 -0.027
净资产收益率(%) -0.013 -0.013
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2004-05-19
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公布董事会决议暨延期召开2003年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2004年5月18日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议决定将原定于2004年5月20日召开的2003年度股东大会延期至2004年6月15日上午召开。
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2004-10-28
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公布通讯地址和联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司重大资产重组工作已全面实施完毕，
公司通讯地址和联系方式将发生变化，现将公司新的通讯地址和联系方式公告如
下：
联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号
邮编：150010
电话：(0451)84675166
传真：(0451)84675166
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600829)“三精制药”
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2004年10月22日召开四届十五次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司对四届十三次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》
进行修改的议案。该议案尚需提交公司2004年第一届临时股东大会审议。
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