| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-25
|
中电科数字技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600850_20240425_DO99.pdf
|
|
|
2024-04-25
|
中电科数字技术股份有限公司关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600850_20240425_BLEN.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
中电科数字技术股份有限公司关于参加2023年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600850_20240420_WCOQ.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600850_20240420_T17K.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
中电科数字技术股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600850_20240420_20IA.pdf
|
|
|
2024-04-17
|
中电科数字技术股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600850_20240417_10HD.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告全文和摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8 《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
9 《关于预计2024年日常关联交易的议案》
10 《关于<中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》
13 《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》 |
|
|
2024-04-02
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告全文和摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8 《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
9 《关于预计2024年日常关联交易的议案》
10 《关于<中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》
13 《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_K26Z.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_TX6O.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_MRBY.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_LA3P.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司关于公司第二期股票期权激励计划2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_V72U.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_JANM.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_01Z0.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_LPWI.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_I5YR.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
中电科数字技术股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600850_20240402_WKX3.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-02-28
|
中电科数字技术股份有限公司关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600850_20240228_8XWE.pdf
|
|
|
2024-02-24
|
中电科数字技术股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600850_20240224_XF3U.pdf
|
|
|
2024-02-06
|
中电科数字技术股份有限公司关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600850_20240206_TXLQ.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600850_20240130_ZM7Q.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
电科数字2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600850_20240130_SA05.pdf
|
|
|
2024-01-10
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举施志坚先生为公司第十届董事会独立董事 |
|
|
2024-01-10
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举施志坚先生为公司第十届董事会独立董事 |
|
|
2024-01-10
|
中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/600850_20240110_TLL5.pdf
|
|
|
2024-01-10
|
中电科数字技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/600850_20240110_ISKY.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
中电科数字技术股份有限公司关于公司第二期股票期权激励计划2023年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600850_20240103_5JTN.pdf
|
|
| | | |
