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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-06-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司董事会决定于2019年7月2日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600855_20190615_14.pdf
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2019-06-15
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600855_20190615_9.pdf
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2019-06-15
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十届三十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届三十五次董事会会议于2019年6月14日召开，会议审议通过关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案、“航天柏克（广东）科技有限公司关于向中国银行、中国邮政储蓄银行追加申请综合授信额度的议案”、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600855_20190615_8.pdf
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2019-06-15
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600855_20190615_12.pdf
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2019-06-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京航天长峰股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.065元（含税）。
股权登记日：2019/6/19
除息日：2019/6/20
现金红利发放日：2019/6/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600855_20190613_1.pdf
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2019-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2019-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2019-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-04
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关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600855_20190604_1.pdf
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2019-05-31
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600855_20190531_1.pdf
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2019-05-30
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关于上海证券交易所《关于对北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600855_20190530_1.pdf
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2019-05-27
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月24日召开，会议审议通过航天长峰2018年年度报告全文及摘要、航天长峰关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案、航天长峰2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600855_20190525_1.pdf
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2019-05-20
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-17
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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北京航天长峰股份有限公司本次限售股上市流通数量为10,767,204股；上市流通日期为2019年5月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600855)“航天长峰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 航天长峰2018年度董事会工作报告
2 航天长峰2018年度监事会工作报告
3 航天长峰2018年度财务决算报告
4 航天长峰2019年度财务预算报告
5 航天长峰2018年度利润分配预案的议案
6 航天长峰2018年年度报告全文及摘要
7 航天长峰独立董事2018年度述职报告
8 航天长峰关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
10 关于2019年度预计日常性关联交易的议案
11 关于拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案 |
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2019-04-29
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八届二十二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0756
加权平均净资产收益率(%) -2.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600855_2019_1.pdf
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点00分召开2018年年度股东大会，审议航天长峰2018年年度报告全文及摘要、航天长峰2018年度利润分配预案的议案、航天长峰关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600855_20190429_8.pdf
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 航天长峰2018年度董事会工作报告
2 航天长峰2018年度监事会工作报告
3 航天长峰2018年度财务决算报告
4 航天长峰2019年度财务预算报告
5 航天长峰2018年度利润分配预案的议案
6 航天长峰2018年年度报告全文及摘要
7 航天长峰独立董事2018年度述职报告
8 航天长峰关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
10 关于2019年度预计日常性关联交易的议案
11 关于拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案
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2019-04-29
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关于拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600855_20190429_5.pdf
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2019-04-29
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十届三十四次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届三十四次董事会于2019年4月26日召开，会议审议通过2019年第一季度报告全文及摘要、《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》、关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600855_20190429_3.pdf
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2019-04-24
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600855_20190424_2.pdf
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2019-04-23
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600855_20190423_20.pdf
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.2198
加权平均净资产收益率(%) 7.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600855_2018_n.pdf
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2019-04-23
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十届三十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届三十三次董事会于2019年4月19日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司关于2018年度利润分配预案的议案、公司关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600855_20190423_14.pdf
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2019-04-23
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关于董事会、监事会换届延期的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600855_20190423_25.pdf
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