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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案
2 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币15亿元中期票据的议案 |
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2019-07-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宏发科技股份有限公司董事会决定于2019年8月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币15亿元中期票据的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600885_20190731_7.pdf
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2019-07-31
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600885_20190731_5.pdf
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2019-07-31
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宏发科技股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《宏发科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币15亿元中期票据的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600885_20190731_4.pdf
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2019-07-06
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600885_20190706_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-07-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600885_20190621_1.pdf
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2019-06-07
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宏发科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.29元（含税）。
股权登记日：2019/6/13
除息日：2019/6/14
现金红利发放日：2019/6/14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600885_20190607_2.pdf
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2019-06-07
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600885_20190607_1.pdf
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派2.900000000(含税)，税后10派2.900000登记日 ，2019-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派2.900000000(含税)，税后10派2.900000红利发放日 ，2019-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派2.900000000(含税)，税后10派2.900000除权日 ，2019-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-18
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.49
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2019-04-26
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于控股股东股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),借款,关联交易 |
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宏发科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于有格投资有限公司股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于有格投资有限公司股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_19.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 16.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_2018_n.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4 《2018年年度报告》及其摘要
5 2018年独立董事述职报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8 关于预计2019年度日常关联交易总额的议案
9 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4 《2018年年度报告》及其摘要
5 2018年独立董事述职报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8 关于预计2019年度日常关联交易总额的议案
9 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 16.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宏发科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,委托理财,关联交易,借款,资金占用 |
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宏发科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2019年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600885)“宏发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600885_20190330_16.pdf
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