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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-16
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2019年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600886_20191016_1.pdf
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2019-10-09
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关于挂牌转让部分子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600886)“国投电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-21
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2019年9月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600886_20190921_1.pdf
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2019-09-21
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第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
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2019-09-09
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2019年第十次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
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2019-08-31
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关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
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2019-08-30
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关于预挂牌转让部分子公司股权的公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600886)“国投电力”公布
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2019-08-30
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第十届董事会第五十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五十九次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于预挂牌转让部分子公司股权的议案》。
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2019-08-29
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关于GDR申请事宜获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
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2019-08-26
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3204
加权平均净资产收益率(%) 5.74
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2019-08-22
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召开2019年度第10次临时股东大会 ，2019-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告
2.00 关于公司第十一届董事会换届选举的议案(非独立董事)
2.01 朱基伟
2.02 罗绍香
2.03 江华
2.04 张元领
2.05 詹平原
3.00 关于公司第十一届董事会换届选举的议案(独立董事)
3.01 曾鸣
3.02 邵吕威
3.03 余应敏
4.00 关于公司第十一届监事会换届选举的议案
4.01 曲立新
4.02 张海娟
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2019-08-22
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第十届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
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2019-08-22
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第十届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五十七次会议于2019年8月21日召开，会议审议通过《关于公司第十一届董事会换届选举的议案》、《第十届董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告》、《关于提请召开2019年度第十次临时股东大会的议案》。
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2019-08-22
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关于召开2019年第十次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年9月6日14点30分召开2019年第十次临时股东大会，审议关于公司第十一届董事会换届选举的议案（非独立董事）、关于公司第十一届董事会换届选举的议案（独立董事）、关于公司第十一届监事会换届选举的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月6日9:15-15:00。
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2019-08-22
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召开2019年度第10次临时股东大会 ，2019-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告
2.00 关于公司第十一届董事会换届选举的议案(非独立董事)
2.01 朱基伟
2.02 罗绍香
2.03 江华
2.04 张元领
2.05 詹平原
3.00 关于公司第十一届董事会换届选举的议案(独立董事)
3.01 曾鸣
3.02 邵吕威
3.03 余应敏
4.00 关于公司第十一届监事会换届选举的议案
4.01 曲立新
4.02 张海娟 |
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2019-08-17
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2019年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司2019年第九次临时股东大会于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-13
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2019年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司2019年第八次临时股东大会于2019年8月12日召开，会议审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》、《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》等事项。
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2019-08-10
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关于GDR事宜获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600886)“国投电力”公布
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2019-08-01
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召开2019年度第9次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》 |
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2019-08-01
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关于召开2019年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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国投电力控股股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点30分召开2019年第九次临时股东大会，审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-01
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关于2019年第八次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于国投电力控股股份有限公司2019年第八次临时股东大会审议公司GDR发行的相关事项，需在召开前取得相关机构的批准，截至本公告日，相关审批流程尚未结束，预计本次股东大会原定召开日期前无法完成审批程序。根据上交所《股票上市规则》关于股东大会延期的规定，结合公司实际情况，原定于2019年8月5日召开的公司2019年第八次临时股东大会延期至2019年8月12日召开。股东大会原定股权登记日不变。
延期后的现场会议召开的日期时间：2019年8月12日14点30分；网络投票的起止时间：自2019年8月12日至2019年8月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/600886_20190801_1.pdf |
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2019-08-01
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召开2019年度第9次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》
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2019-08-01
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第十届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五十六次会议于2019年7月31日召开，会议审议通过《国投电力控股股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《国投电力控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》、《国投电力控股股份有限公司关于提请召开2019年度第九次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/600886_20190801_2.pdf
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2019-07-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国投电力控股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2250元（含税）。
股权登记日：2019/7/29
除息日：2019/7/30
现金红利发放日：2019/7/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600886_20190724_1.pdf
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2019-07-24
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2018年年度分红，10派2.250000000(含税)，税后10派2.250000登记日 ，2019-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-24
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2018年年度分红，10派2.250000000(含税)，税后10派2.250000红利发放日 ，2019-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-24
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2018年年度分红，10派2.250000000(含税)，税后10派2.250000除权日 ，2019-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-20
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召开2019年度第8次临时股东大会 ，2019-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 本次发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2019-07-20
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召开2019年度第8次临时股东大会 ，2019-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 本次发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
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