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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-11-06
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江信联股份有限公司与广发银行杭州分行西湖支行借款合同纠纷一案，杭州
市中级人民法院作出民事判决书已发生法律效力，法院已对本案担保方杭州宏兴电
子科技开发有限公司持有公司的1700万股社会法人股(占公司总股本的9.577%)进行
了冻结，冻结期限为2003年11月4日至2004年11月3日。上述股份该公司已于2003年
2月10日质押给中国建设银行河南省分行。
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2004-05-11
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诉讼事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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浙江信联股份有限公司近日接到浙江省金华市中级人民法院有关法律文
书，据此公司就有关事项公告如下：
原告金信信托投资股份有限公司称，2003年1月28日，第一被告湖北昇广
网络有限责任公司向原告借款人民币5000万元，由公司为本次借款提供连带
责任保证。因第一被告未按约定归还已到期借款3200万元及利息2693968.70
元(计算至2004年3月20日)，原告向法院提出起诉，请求法院判令第一被告偿
还借款3200万元及利息2693968.70元(计算至2004年3月20日)、公司承担连带
清偿责任和两被告承担本案的诉讼费用。据浙江省金华市中级人民法院有关
应诉通知书和传票，该案开庭时间为2004年6月1日。
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2004-06-16
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诉讼事项开庭时间的公告 |
上交所公告，其它 |
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原告金信信托投资股份有限公司诉浙江信联股份有限公司为第一被告湖北昇广网络有限
责任公司向其借款人民币5000万元中的3200万元及利息2693968.70元提供连带责任保证的有
关借款合同纠纷一案，原开庭时间为2004年6月1日。现公司收到浙江省金华市中级人民法院
传票，该案开庭时间改为2004年7月9日。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-14
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股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江信联股份有限公司接到股东上海东渡房地产开发有限责任公司(下称：上海
东渡)的书面材料，其持有公司的股份将发生变化，为此，公司就公司股份持有人的
变化情况提示性公告如下：
公司原第二大股东上海东渡与南京东渡房地产开发有限责任公司(下称：南京东
渡)于2004年7月8日签订了《股份转让协议》，上海东渡将其持有的公司2485.07万股
法人股(占公司总股本的14%)转让给南京东渡，转让总价为26468532.99元。
本次股份转让完成后，上海东渡将不再持有公司的股份；南京东渡将持有公司
2485.07万股法人股，占公司总股本的14%，成为公司第二大股东。上述社会法人股尚
未过户 |
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2004-07-08
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[20042预亏](600899) *ST信联：公布有关诉讼事项进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 公布有关诉讼事项进展情况公告
浙江信联股份有限公司于近日接到有关法律文书，据此公司就有关诉讼事项
的进展情况公告如下：
一、关于公司与被告武汉跃信经济发展有限公司(下称：跃信公司)买卖合
同纠纷一案，湖北省武汉市中级人民法院近日作出了一审判决，据湖北省武汉市
中级人民法院有关民事判决书，其主要内容为：(一)解除原、被告双方签订的《
购销合同》；(二)被告跃信公司返还公司货款1000万元；(三)被告跃信公司赔偿
公司占用货款利息损失(按中国人民银行同期活期存款利率，自2001年12月7日起
计算至本判决书生效之日止)；上述款项均应于本判决书生效后十五日内付清。
案件受理费60010元，由被告跃信公司负担。
二、原告金信信托投资股份有限公司诉公司为第一被告湖北昇广网络有限责
任公司向其借款人民币5000万元中的3200万元及利息2693968.70元提供连带责任
保证的有关借款合同纠纷一案，现公司收到浙江省金华市中级人民法院传票，该
案开庭时间再改为2004年7月26日。
浙江信联股份有限公司曾在2004年第一季度报告中预测2004年上半年累计净
利润可能为正值，由于公司涉及诉讼，即原告金信信托投资股份有限公司诉公司
为第一被告湖北昇广网络有限责任公司向其借款人民币5000万元中的3200万元及
利息2693968.70元提供连带责任保证的借款合同纠纷，公司目前正在积极应诉之
中，虽然法院还未判决，该案还存在不确定性，但为了慎重起见，公司将计提预
计负债，计入当期营业外支出。经对公司2004年上半年财务数据初步估算，预计
公司2004年上半年度将亏损，具体数据将在公司2004年半年度报告中披露，敬请
投资者注意投资风险 |
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2004-07-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江信联股份有限公司股票近期出现异常波动，股票价格连续三个交易日达
到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的事项，提请广大投资者注意投资风
险。
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2004-06-17
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有关诉讼事项进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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浙江信联股份有限公司日前收到浙江省杭州市中级人民法院(下称：中院)有关民
事裁定书，就华夏银行股份有限公司杭州分行之江支行、中国农业银行杭州市城东支
行诉公司借款合同四案，中院的有关民事调解书和民事判决书已经发生法律效力。在
执行中因公司已无现款和其他财产可供执行，中院依法对公司原持有的广发证券股份
有限公司的8623.65万股的股权(占广发证券股份有限公司总股本的4.23%)进行评估拍
卖，评估价为人民币9141.07万元，最终由辽宁万恒集团有限公司以91410690元竞得。
得款用以清偿四案的所欠债务。上述拍卖款已付清。为此，中院裁定如下：将所属公
司在广发证券有限公司的8623.65万股股权(占总股本的4.23%)归辽宁万恒集团有限公
司所有。该裁定书送达后立即生效。
公司近日收到浙江省杭州市中级人民法院民事传票，原告浙江省手工业合作社联
合社诉公司价值人民币731万元的财产权属一案的第二次开庭时间为2004年6月23日 |
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 318,972,097.42 446,415,553.14
股东权益(不含少数股东权益) -1,616,230.91 18,246,030.63
每股净资产 -0.009 0.103
调整后的每股净资产 -0.018 -0.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,832,615.50 3,042,869.69
净利润 -19,659,580.36 -88,225,010.23
扣除非经常性损益后的净利润 -41,457,047.26 -36,264,997.77
每股收益 -0.11 -0.497
净资产收益率(%) - -29.57
经营活动产生的现金流量净额 2,486,966.37 20,162,226.61
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2004-09-03
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公布股东股份继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600899)“*ST信联”
根据湖北省武汉市中级人民法院有关《协助执行通知书》、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，浙江信联股
份有限公司第四大股东武汉上行科技有限公司(持有公司社会法人股1598万股，
占公司总股本的9%)持有的公司1598万股社会法人股被继续冻结(冻结股份已办理
质押登记)，冻结期限为2004年8月31日至2005年2月28日。
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2004-09-24
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公布有关资产拍卖事项进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司曾于2004年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》
上就公司杭州市上塘路68号房地产(公司正在使用的日常行政办公大楼)拍卖事
项进行了公告，今(9月23日)接拍卖公司拍卖结果通知书知悉，该次拍卖因在竞
买登记截止前没有竞买人办理竞买登记手续而流拍。
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2004-09-15
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公布关于退出全国围棋甲级联赛经营的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司2002年末与中国围棋协会达成了共同经营2003至2007
年全国围棋甲级联赛的合作协议，并因此成立北京信联围棋发展有限公司具体负
责经营。
公司目前经营困境、财务危机等仍未有实质性改善，加上即将面临的退市风
险。经友好协商，双方决定终止合作，公司不再经营2004年联赛后半程及2005至
2007年的全国围棋甲级联赛。
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2004-08-19
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公布有关诉讼事项进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司近日接浙江省杭州市中级人民法院有关民事判决书，
就原告浙江省手工业合作社联合社诉公司财产权属纠纷一案，杭州市中级人民法
院已作出一审判决，其判决如下：座落于杭州市拱墅区蔡马东路9号集体宿舍房
产归属于原告浙江省手工业合作社联合社所有。案件受理费46560元，由被告公
司负担。
浙江信联股份有限公司股票近期出现异常波动，股票价格连续三个交易日达
到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的事项，提请广大投资者注意投资风
险。
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2004-03-17
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经向浙江省杭州市中级人民法院核实，浙江信联股份有限公司持有的8623.65
万股广发证券股份有限公司的股份已经被拍卖，每股成交价格为1.06元，买受人为
辽宁万恒集团有限责任公司。目前尚在办理后续事项。
由于上述股权拍卖为司法拍卖，所以该拍卖需经杭州市中级人民法院以司法裁
定书形式确认方为有效。
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2004-03-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-18 |
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2004-03-04
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有关诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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浙江信联股份有限公司日前接中华人民共和国最高人民法院有关上诉案件应
诉通知书，公司与中国建设银行杭州市天水支行及湖北有线电视网络有限责任公
司借款合同纠纷一案，原告中国建设银行杭州市天水支行不服浙江省高级人民法
院有关民事判决，向该院提出上诉。经审查，该院决定受理该上诉案件。原告上
诉请求为：请求判令被上诉人湖北有线电视网络有限责任公司为公司的借款承担
连带清偿责任。该案件的开庭时间尚未确定。
敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-01-13
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2002年度财务报告及年度报告中有关财务指标的更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙江信联股份有限公司收到中国证监会《责令整改通知书》后，就公司转
让湖北声广网络有限公司99%的股权和转让武汉迅宏科技投资有限公司99%的股
权在尚未办理变更手续的情况下确认股权转让收益等事项进行了提示性公告，
公司针对责令整改通知书所提出的问题，对照有关规定对上述问题所涉及的2002
年度财务报告进行了更正。深圳大华天诚会计师事务所对更正后公司2002年度
财务报表进行了审计并出具保留意见带解释性说明的审计报告。现将更正后的
公司2002年度财务报告及2002年年度报告中的有关财务指标予以公告。
其中2002年度财务报表更正后的主要财务指标为：(单位：元)
更正后
主营业务收入 56157876.46
净利润 -90303531.60
扣除非经常性损益的净利润 -78184462.41
每股收益 -0.509
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.30
净资产收益率(%) -24.31
2002年12月31日
总资产 860888404.21
股东权益(不含少数股东权益) 371462156.48
每股净资产 2.09
调整后的每股净资产 2.09
其余更正内容详见2004年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
浙江信联股份有限公司于2004年1月9日以通讯方式召开三届十一次董事会及
三届六次监事会，会议审议通过公司2002年度财务报告及年度报告中有关财务指
标的更正公告。
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2004-01-07
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结,收购/出售股权（资产） |
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浙江信联股份有限公司接第一大股东上海声广投资有限公司通知，因该公司质押
给华夏银行上海分行的所持公司社会法人股2700万股(占公司总股本的8.62%)已到期，
该公司于2003年12月31日因续贷在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办
理了证券质押登记手续，质押期限为：2003年12月31日至2004年10月18日。
公司于2002年8月转让持有的武汉迅宏科技投资有限公司99%股权，公司因与兴业
银行杭州余杭支行发生借款合同纠纷，该股权被司法冻结，公司清偿了兴业银行杭州
余杭支行的全部债务后，该股权法院予以了解冻，随后因广发银行杭州分行西湖支行
提出冻结申请，因执行需要，法院又予以了冻结，故暂未能办理有关的过户变更手续。
经向杭州市中级人民法院执行法官核实，因执行需要，该院已委托浙江世贸拍卖
中心有限公司，定于2004年1月16日上午拍卖公司持有的广发证券股份有限公司
8623.65万股法人股(占该公司总股本的4.32%)。
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2003-11-22
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提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江信联股份有限公司近日收到中国证监会《责令整改通知书》，该通知书
指出：公司2002年年度报告被深圳大华天诚会计师事务所出具了保留意见带解释
性说明段的审计报告。公司于2002年4月与深圳市日昇实业有限公司签订股权转让
协议，将持有的湖北声广网络有限公司99%的股权转让给该公司，但尚未办理有关
的变更手续；公司于2002年8月与深圳盛宏网络技术发展有限公司签订股权转让协
议，也尚未办理有关的变更。
经对公司年度报告审核及约见谈话，中国证监会认为，公司在上述股权尚未办
理变更手续的情况下不应确认股权转让收益，责令公司对上述问题涉及的以前年度
财务报告予以更正并进行审计。
上述事项的更正将导致公司2002年度亏损额增大。公司提醒投资者注意投资风
险。
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2003-12-10
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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浙江信联股份有限公司近日收到浙江省杭州市中级人民法院(下称：中院)民事裁
定书，就兴业银行杭州余杭支行诉公司贷款合同一案，中院民事调解书已经发生法律
效力，权利人兴业银行杭州余杭支行于2003年6月2日向中院申请执行，执行标的为人
民币15298070元。因本案在执行中公司已无力履行偿还义务。中院依法对公司原持有
的河南省中原有线电视网络有限责任公司49%的股权进行评估拍卖，评估价值为人民币
33870892.80元，最终被河南省广播电影电视局财务管理中心以2371万元竞得，清偿了
兴业银行杭州余杭支行的全部债务。
截至2003年11月30日，因该股权在公司的长期投资账面价值为8205.8万元，上述
事项给公司造成投资亏损5834.8万元，将对公司年度业绩产生重大影响，敬请投资者
注意投资风险。
上海声广投资有限公司系公司第一大股东，持有公司社会法人股33730000股，占
公司总股本的19%。该公司因与华夏银行上海分行发生债务纠纷，其持有的公司
33730000股中的27000000股社会法人股被续冻，冻结期限为2003年12月8日至2004年
6月7日。上述股份已办理质押 |
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2003-12-25
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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接浙江信联股份有限公司变更通知书，公司于2002年4月转让给深圳市日昇
实业有限公司的湖北声广网络有限责任公司99%股权，已于2003年12月19日经湖
北省工商局办理了变更登记，变更后深圳市日昇实业有限公司持有湖北昇广网络
有限责任公司99%股权(转让后，湖北声广网络有限责任公司的名称已变更为湖北
昇广网络有限责任公司)，公司不再持有该公司的股权。
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2003-12-23
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(600899)“ST信联”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-10-23
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诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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浙江信联股份有限公司近日收到浙江省杭州市中级人民法院有关执行通
知书，公司与招商银行杭州分行770.3万元借款合同纠纷案的民事判决书已经
发生法律效力，招商银行杭州分行已申请执行，法院要求公司在2003年10月
25日前履行民事判决书确定的和交纳执行案款、案件受理费、申请执行费等
义务。如逾期不履行，法院将依法强制执行。延迟履行，债务利息将加倍计
算，直到执行完毕之日止。
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2003-05-23
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江信联股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年4月1日在公司会议室召开。应出席董事7名,实到6名,刘智原董事因出差在外未出席本次会议,部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告；
二、公司2002年度总经理工作报告；
三、公司2002年年度报告及摘要；
四、公司2002年度财务决算报告；
五、公司2002年利润分配预案；
经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2002年度实现利润总额-75,929,935.09元,实现净利润-75,131,664.36元,加上年初未分配利润95,981,498.16元,本年度可供股东分配利润为20,849,833.80元。
经公司董事会决议,2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、关于支付会计师事务所报酬的议案；
2002年度,本公司聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司的财务进行审计,2002年度的财务审计费用为人民币40万元,无其他费用。审计期间差旅费用由公司承担。
七、关于续聘会计师事务所的议案；
公司董事会决定2003年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定公司聘任的会计师事务所报酬。
八、关于公司2002年度带解释性说明的保留意见审计报告中所涉及事项说明的议案(有关董事会监事会说明详见年报摘要6.14及8)。
上述第一、三、四、五、七等五项议案须提交公司2002年年度股东大会批准。
九、关于召开公司2002年年度股东大会的议案。
公司董事会决定于2003年5月23日召开公司2002年年度股东大会,会议通知如下：
(一)会议时间和地点：
会议时间：2003年5月23日上午9：00
会议地点：杭州市上塘路86号信联股份公司会议室
(二)会议内容：
(1)审议公司2002年年度报告及其摘要；
(2)审议公司2002年度董事会工作报告；
(3)审议公司2002年度监事会工作报告；
(4)审议公司2002年度财务决算报告；
(5)审议公司2002年度利润分配的议案；
(6)审议关于续聘会计师事务所的议案；
(三)参加会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
(四)登记办法
(1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书,委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
(3)登记时间和地点：2003年5月21日(上午9：00-11：30,下午2：00-5：00)到本公司董事会秘书办公室办理登记。
(4)异地股东可用信函或传真方式登记。(截止2003年5月22日)
(五)其他事项
(1)联系地址：杭州市上塘路86号信联大楼505室
(2)邮政编码：310014
(3)联系电话：0571-85463080,)$'#","
(4)联系传真：0571-85459336,)$)*##'
(5)联系人：丁渭文、张旭颖
(6)会期预计半天,出席会议代表费用自理。
特此公告
浙江信联股份有限公司董事会
2003年4月1日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生(女士),代表我单位(个人)出席浙江信联股份有限公司2002年年度股东大会,并授权其对本次股东大会的全部议案全权行使表决权(如只授权其部分议案表决权的情况请单独注明)。
委托人姓名：受托人姓名：
身份证号：身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：委托日期：
委托人签字(盖章)：委托有效期限：
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2003-04-17
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(600899)“信联股份”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年4月13日《证券时报－财经周刊》发表了一篇题为《信联股份连环危
机》的文章，经浙江信联股份有限公司核实，该文与公司真实情况有不实之处。
有关详情见4月17日《上海证券报》。
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2003-04-01
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(600899)“信联股份”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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浙江信联股份有限公司2002年底为还贷高峰，2002年9月至12月共偿还银
行贷款2.4亿元人民币(主要为增发项目过桥贷款)，因此公司资金极度紧张。
另因银行原先谈妥的还贷计划中途变化，公司资金周转困难导致公司向中国建
设银行杭州市天水支行借入的长期借款5750万元未能按期偿还(借款期限为1999
年9月29日至2002年9月28日)。公司为此与该行进行了磋商，并提交了还款计划
书。由于上述原因，华夏银行杭州分行之江支行认为公司财务状况不佳，遂向
杭州市中级人民法院提起诉讼，要求公司提前归还其4000万元贷款(该贷款到期
日分别为2003年7月和8月)。此后，引起各银行的连锁反应，中国农业银行杭州
市城东支行、福建兴业银行杭州分行余杭支行、广东发展银行杭州分行西湖支
行、招商银行杭州分行相继向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求提前归还贷
款，总金额为8400万元人民币。公司目前正与上述银行进行磋商，以期能妥善
解决。
上述诉讼事件除华夏银行诉讼已确定了开庭时间外，其他银行诉讼开庭日
期尚未确定。公司正在与其协商并积极采取应对措施。但公司目前资金相当紧
张，公司无法保证能否妥善解决此次财务危机以致不影响公司的正常经营业务。
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2003-04-03
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(600899)“信联股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 74526.03 110027.45 -32.27
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 38663.40 46157.59 -16.24
主营业务收入(万元) 5615.79 16723.17 -66.42
净利润(万元) -7513.17 1588.10 -573.09
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -8123.19 2107.70 -485.41
每股收益(元) -0.42 0.089 -571.91
每股净资产(元) 2.18 2.60 -16.15
调整后的每股净资产(元) 2.18 2.56 -14.84
净资产收益率(%) -19.43 3.44 -664.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-21.01 4.56 -560.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.83 -0.83
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留有解释段说明。
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2003-04-03
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(600899)“信联股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江信联股份有限公司于2003年4月1日召开三届九次董事会及三届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于2003年度续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构
的议案。
四、关于公司2002年度带解释性说明的保留意见审计报告中所涉及事项
说明的议案。
董事会决定于2003年5月23日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-01-27
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分,会期预计半天 |
召开股东大会 |
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| 浙江信联股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年12月24日在杭州西湖国宾馆33号楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事6名,董事刘智原因公差在外以及董事孙激清因已提出辞职未出席本次会议,2名监事列席了本次会议,会议由董事长王宏声先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法、有效。会议审议并通过如下决议：
一、关于孙激清先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案
因个人原因,孙激清先生请辞董事职务,公司董事会对孙激清先生任职董事期间所做的工作表示感谢。
公司独立董事李建春、宫成喜意见：孙激清先生因个人原因请求辞去公司第三届董事会董事职务,其本人已向公司董事会提交了书面辞职报告。我们认为,该事项在事实上和程序上均符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,我们同意该项议案。
二、关于推荐王宏建先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
根据公司董事会提名,并经公司董事 |
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2003-03-08
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(600899)“信联股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江信联股份有限公司于2003年3月6日召开三届八次董事会及三届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司部分高级管理人员变动的议案：吴立平不再担任公司总经理
职务，聘任王文为公司总经理；郑雪亮不再担任公司财务总监职务，聘任周斌
为公司财务总监。
二、关于周斌辞去公司第三届监事会监事职务的议案；同时，免去周斌公
司第三届监事会主席职务。
三、关于戴昕监事代行公司第三届监事会召集人职权的议案。
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2003-02-12
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(600899)“信联股份”公布关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江信联股份有限公司第三大股东杭州宏兴电子科技开发有限公司持有公司
社会法人股1775万股(占公司总股本的10%)，该公司将其持有的公司社会法人股
1700万股(占公司总股本的9.577%)为河南凯立达科技实业有限公司向中国建设银
行河南省分行2000万元流动资金借款提供质押担保。质押期限自2003年2月10日
至2004年2月11日。上述质押已于2003年2月10日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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