| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-10-16
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 317,766,495.90 446,415,553.14
股东权益(不含少数股东权益) -2,085,305.87 18,246,030.63
每股净资产 -0.012 0.103
调整后的每股净资产 -0.30 -0.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,427,145.83
每股收益 -0.006 -0.116
|
|
|
2004-10-13
|
公布银行贷款逾期的公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司向杭州市商业银行江城支行短期流动资金借款人民币
2906万元已于2004年10月10日到期。
截至本日(10月12日)，公司银行借款合计16866.3万元，到期贷款合计
16866.3万元。
|
|
|
2004-10-16
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-21
|
公布有关诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600899)“*ST信联”
一、浙江省手工业合作社联合社诉浙江信联股份有限公司财产权属纠纷一案
，杭州市中级人民法院作出了一审判决。因不服判决，公司日前已上诉浙江省高
级人民法院，该院已受理。据传票，其开庭时间为2004年10月25日。
二、原告金信信托投资股份有限公司诉公司为第一被告湖北昇广网络有限责
任公司向其借款人民币5000万元中的3200万元及利息2693968.70元提供连带责任
保证的有关借款合同纠纷一案。现浙江省金华市中级人民法院对该案作出了一审
判决，判决公司对第一被告应返还原告的借款本金3200万元和利息2693968.70元
(计算至2004年3月20日，此后利息按约定计付)承担连带清偿责任。公司已在本
年度对上述担保计提了34693968.70元的预计负债。
|
|
|
2004-09-09
|
公布关于有关资产拍卖事项的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司今(9月8日)接拍卖公司有关函件知悉，拍卖人(浙江
东方泰拍卖有限公司、浙江银通拍卖公司、杭州恒丰拍卖行有限公司)受法院委
托将对公司有关资产进行公开拍卖，主要内容如下：
拍卖标的物：杭州市上塘路68号房地产，该标的物为公司七层综合大楼，证
载房屋建筑面积为5641.8平方米。
拍卖起拍价：3100万元
拍卖时间：2004年9月22日下午3时
拍卖地点：杭州文三路359号市国土资源局2楼交易厅
上述拍卖标的物为公司正在使用的日常行政办公大楼。
|
|
|
2004-10-18
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司股票近期出现异常波动，股票价格连续三个交易日达
到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的事项，提请广大投资者注意投资风
险。
|
|
|
2004-09-01
|
公布股东股份转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司原第二大股东上海东渡房地产开发有限责任公司(下
称：上海东渡)与南京东渡房地产开发有限责任公司(下称：南京东渡)于2004年7
月8日签订了《股份转让协议》,上海东渡将其持有的公司2485.07万股社会法人
股(占公司总股本的14%)全部转让给南京东渡。
公司接股东单位通知，上述股份转让过户手续已于2004年8月26日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。过户完成后,南京东渡持有公司
2485.07万股社会法人股，占公司总股本的14%，为公司第二大股东；上海东渡不
再持有公司的股份。
|
|
|
2004-09-03
|
公布股东股份继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600899)“*ST信联”
根据湖北省武汉市中级人民法院有关《协助执行通知书》、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，浙江信联股
份有限公司第四大股东武汉上行科技有限公司(持有公司社会法人股1598万股，
占公司总股本的9%)持有的公司1598万股社会法人股被继续冻结(冻结股份已办理
质押登记)，冻结期限为2004年8月31日至2005年2月28日。
|
|
|
2004-08-28
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 318,972,097.42 446,415,553.14
股东权益(不含少数股东权益) -1,616,230.91 18,246,030.63
每股净资产 -0.009 0.103
调整后的每股净资产 -0.018 -0.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,832,615.50 3,042,869.69
净利润 -19,659,580.36 -88,225,010.23
扣除非经常性损益后的净利润 -41,457,047.26 -36,264,997.77
每股收益 -0.11 -0.497
净资产收益率(%) - -29.57
经营活动产生的现金流量净额 2,486,966.37 20,162,226.61
|
|
|
2004-09-15
|
公布关于退出全国围棋甲级联赛经营的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司2002年末与中国围棋协会达成了共同经营2003至2007
年全国围棋甲级联赛的合作协议，并因此成立北京信联围棋发展有限公司具体负
责经营。
公司目前经营困境、财务危机等仍未有实质性改善，加上即将面临的退市风
险。经友好协商，双方决定终止合作，公司不再经营2004年联赛后半程及2005至
2007年的全国围棋甲级联赛。
|
|
|
2004-08-19
|
公布有关诉讼事项进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
|
| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司近日接浙江省杭州市中级人民法院有关民事判决书，
就原告浙江省手工业合作社联合社诉公司财产权属纠纷一案，杭州市中级人民法
院已作出一审判决，其判决如下：座落于杭州市拱墅区蔡马东路9号集体宿舍房
产归属于原告浙江省手工业合作社联合社所有。案件受理费46560元，由被告公
司负担。
浙江信联股份有限公司股票近期出现异常波动，股票价格连续三个交易日达
到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的事项，提请广大投资者注意投资风
险。
|
|
|
2004-09-24
|
公布有关资产拍卖事项进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司曾于2004年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》
上就公司杭州市上塘路68号房地产(公司正在使用的日常行政办公大楼)拍卖事
项进行了公告，今(9月23日)接拍卖公司拍卖结果通知书知悉，该次拍卖因在竞
买登记截止前没有竞买人办理竞买登记手续而流拍。
|
|
|
2004-08-28
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600899)“*ST信联”
浙江信联股份有限公司于2004年8月26日召开三届十三次董事会及三届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《计提资产减值准备的报告》。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
|
|
|
2004-07-08
|
[20042预亏](600899) *ST信联：公布有关诉讼事项进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
|
| 公布有关诉讼事项进展情况公告
浙江信联股份有限公司于近日接到有关法律文书，据此公司就有关诉讼事项
的进展情况公告如下：
一、关于公司与被告武汉跃信经济发展有限公司(下称：跃信公司)买卖合
同纠纷一案，湖北省武汉市中级人民法院近日作出了一审判决，据湖北省武汉市
中级人民法院有关民事判决书，其主要内容为：(一)解除原、被告双方签订的《
购销合同》；(二)被告跃信公司返还公司货款1000万元；(三)被告跃信公司赔偿
公司占用货款利息损失(按中国人民银行同期活期存款利率，自2001年12月7日起
计算至本判决书生效之日止)；上述款项均应于本判决书生效后十五日内付清。
案件受理费60010元，由被告跃信公司负担。
二、原告金信信托投资股份有限公司诉公司为第一被告湖北昇广网络有限责
任公司向其借款人民币5000万元中的3200万元及利息2693968.70元提供连带责任
保证的有关借款合同纠纷一案，现公司收到浙江省金华市中级人民法院传票，该
案开庭时间再改为2004年7月26日。
浙江信联股份有限公司曾在2004年第一季度报告中预测2004年上半年累计净
利润可能为正值，由于公司涉及诉讼，即原告金信信托投资股份有限公司诉公司
为第一被告湖北昇广网络有限责任公司向其借款人民币5000万元中的3200万元及
利息2693968.70元提供连带责任保证的借款合同纠纷，公司目前正在积极应诉之
中，虽然法院还未判决，该案还存在不确定性，但为了慎重起见，公司将计提预
计负债，计入当期营业外支出。经对公司2004年上半年财务数据初步估算，预计
公司2004年上半年度将亏损，具体数据将在公司2004年半年度报告中披露，敬请
投资者注意投资风险 |
|
|
2004-06-30
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
浙江信联股份有限公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票出现异
常波动。公司没有应披露而未披露的事项，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2004-07-16
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
浙江信联股份有限公司股票近期出现异常波动，股票价格连续三个交易日达
到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的事项，提请广大投资者注意投资风
险。
|
|
|
2004-06-17
|
有关诉讼事项进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
浙江信联股份有限公司日前收到浙江省杭州市中级人民法院(下称：中院)有关民
事裁定书，就华夏银行股份有限公司杭州分行之江支行、中国农业银行杭州市城东支
行诉公司借款合同四案，中院的有关民事调解书和民事判决书已经发生法律效力。在
执行中因公司已无现款和其他财产可供执行，中院依法对公司原持有的广发证券股份
有限公司的8623.65万股的股权(占广发证券股份有限公司总股本的4.23%)进行评估拍
卖，评估价为人民币9141.07万元，最终由辽宁万恒集团有限公司以91410690元竞得。
得款用以清偿四案的所欠债务。上述拍卖款已付清。为此，中院裁定如下：将所属公
司在广发证券有限公司的8623.65万股股权(占总股本的4.23%)归辽宁万恒集团有限公
司所有。该裁定书送达后立即生效。
公司近日收到浙江省杭州市中级人民法院民事传票，原告浙江省手工业合作社联
合社诉公司价值人民币731万元的财产权属一案的第二次开庭时间为2004年6月23日 |
|
|
2004-07-14
|
股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
浙江信联股份有限公司接到股东上海东渡房地产开发有限责任公司(下称：上海
东渡)的书面材料，其持有公司的股份将发生变化，为此，公司就公司股份持有人的
变化情况提示性公告如下：
公司原第二大股东上海东渡与南京东渡房地产开发有限责任公司(下称：南京东
渡)于2004年7月8日签订了《股份转让协议》，上海东渡将其持有的公司2485.07万股
法人股(占公司总股本的14%)转让给南京东渡，转让总价为26468532.99元。
本次股份转让完成后，上海东渡将不再持有公司的股份；南京东渡将持有公司
2485.07万股法人股，占公司总股本的14%，成为公司第二大股东。上述社会法人股尚
未过户 |
|
|
2004-08-28
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-06-16
|
诉讼事项开庭时间的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
原告金信信托投资股份有限公司诉浙江信联股份有限公司为第一被告湖北昇广网络有限
责任公司向其借款人民币5000万元中的3200万元及利息2693968.70元提供连带责任保证的有
关借款合同纠纷一案，原开庭时间为2004年6月1日。现公司收到浙江省金华市中级人民法院
传票，该案开庭时间改为2004年7月9日。
|
|
|
2004-05-11
|
诉讼事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
浙江信联股份有限公司近日接到浙江省金华市中级人民法院有关法律文
书，据此公司就有关事项公告如下：
原告金信信托投资股份有限公司称，2003年1月28日，第一被告湖北昇广
网络有限责任公司向原告借款人民币5000万元，由公司为本次借款提供连带
责任保证。因第一被告未按约定归还已到期借款3200万元及利息2693968.70
元(计算至2004年3月20日)，原告向法院提出起诉，请求法院判令第一被告偿
还借款3200万元及利息2693968.70元(计算至2004年3月20日)、公司承担连带
清偿责任和两被告承担本案的诉讼费用。据浙江省金华市中级人民法院有关
应诉通知书和传票，该案开庭时间为2004年6月1日。
|
|
|
2004-04-29
|
临时监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
浙江信联股份有限公司于2004年4月28日以通讯方式召开第三届临时监事会，会议
审议通过选举戴昕为公司第三届监事会召集人。
浙江信联股份有限公司于2004年4月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司计提资产减值准备的报告。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配的方案：不分配，不转增。
四、继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
五、选举刘品山为公司第三届监事会监事。
|
|
|
2004-04-10
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-10
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 420,990,303.13 446,415,553.14
股东权益(不含少数股东权益) 15,276,762.19 18,246,030.63
每股净资产 0.086 0.103
调整后的每股净资产 -0.057 -0.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,198,341.44 1,198,341.44
每股收益 -0.016 -0.016
净资产收益率(%) -19.09 -19.09
|
|
|
2004-04-14
|
公布董事会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
|
|
浙江信联股份有限公司于2004年4月13日以通讯方式召开第三届临时董事会，会议审议通过同意丁渭文辞去公司常务副总经理职务。
公司近日收到湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书，工商银行武汉市东西湖区支行诉公司为湖北昇广网络有限责任公司借款本金2000万元和1000万元担保纠纷案的有关民事判决书已发生法律效力，该院向被执行人发出执行通知书，责令其按期履行义务。因被担保方已全部履行完毕，故公司无需承担连带保证责任。同时，该院解除了公司所持有的深圳市三鑫投资管理有限公司90%的股权和公司所持有的深圳市信联时代文化传播有限公司90%的股权的冻结。公司已在2003年度报告对上述担保计提了3000万元的预计负债。
关闭窗口
|
|
|
2004-04-28
|
召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 浙江信联股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004 年3 月22日在公司会议室召开。应出席董事8 名，实到7 名，刘智原董事因出差在外未出席本次会议，部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、经逐项审议表决,通过了公司《计提资产减值准备的报告》；
(1) 2003 年末各项资产余额及减值准备如下：(单位：元)
1、应收账款
账龄 金额 所占比例％ 计提比例％
1年以内 3,950,358.36 39.35 5.50
1-2年 1,371,518.59 13.66 5.50
2-3年 31,275.86 0.31 5.50
3年以上 4,686,564.25 46.68 30-100
合计 10,039,717.06 100.00
期末坏账准备 期初坏账准备
账龄 金额 金额 本年坏账准备增加金额
1年以内 217,269.71 100,093.59 117,176.12
1-2年 75,433.52 31,992.18 43,441.34
2-3年 1,720.17 7,299.36 -5,579.19
3年以上 4,287,075.46 4,446,904.36 -159,828.90
合计 4,581,498.86 4,586,289.49 -4,790.63
2、其他应收款
账龄 金额 所占比例％ 计提比例％
1年以内 49,651,119.99 10.43 5.50
1-2年 272,507,987.05 57.23 30.00
2-3年 55,919,303.15 11.74 30-100
3年以上 98,079,883.19 20.60 30-100
合计 476,158,293.38 100.00
期末坏账准备 期初坏账准备
账龄 金额 金额 本年坏账准备增加数
1年以内 2,427,910.19 10,085,583.43 -7,657,673.24
1-2年 81,329,647.00 6,440,777.99 74,888,869.01
2-3年 39,843,247.25 3,749,451.07 36,093,796.18
3年以上 73,151,305.90 31,326,886.63 41,824,419.27
合计 196,752,110.34 51,602,699.12 145,149,411.22
3、存货
期末数 期初数
项目 存货 跌价准备 跌价准备 本年跌价准备增加数
库存商品 1,494,537.26 920,256.25 920,256.25 0.00
原材料 2,522,593.03 1,734,431.97 1,371,029.17 363,402.80
低值易耗品 60,490.26
半成品 509,848.54
生产成本 236,838.62
发出商品
合计 4,824,307.71 2,654,688.22 2,291,285.42 363,402.80
4、长期投资
期末数
长期股权投资类型 金额 减值准备
长期股权投资 179,966,251.71 58,839,189.64
长期债权投资 213,512.50 263,512.50
一年内到期的长期债权投资 - -
合计 180,179,764.21 58,839,189.64
期初数
长期股权投资类型 金额 减值准备 本年减值增加数
长期股权投资 458,681,455.06 1,844,916.22 56,994,273.42
长期债权投资 - -
一年内到期的长期债权投资 - - -
合计 458,944,967.56 1,844,916.22 56,994,273.42
以上资产减值准备合计影响利润（减少）202502296.81 元
(2)各项资产计提情况分单位列表如下
单位 坏帐准备 存货跌价准备
浙江金波 27,810.95 363,402.80
北京金伟华 -216,563.97 -
深圳时代 -14,536.58 -
深圳三鑫 20,685,849.45 -
公司本部 124,662,060.74 -
合计 145,144,620.59 363,402.80
单位 长期投资减值准备 合计
浙江金波 - 391,213.75
北京金伟华 - -216,563.97
深圳时代 - -14,536.58
深圳三鑫 - 20,685,849.45
公司本部 56,994,273.42 181,656,334.16
合计 56,994,273.42 202,502,296.81
(3)对北京金伟华软件开发有限公司的长期股权投资进行全额计提减值准备的依据是:
截止2003 年12 月31 日我公司持有北京金伟华软件开发有限公司85%的股权，其原始投资成本为7899532.59,产生的投资差额为67052086.38。该投资成本的确定是以北京金伟华经评估后的净资产为依据的。当时评估所采用的方法是折现法，即将评估基准日后北京金伟华预计未来十年内可能实现的净利润按一定的利率折现后的金额确定公司的价值。由于当时对软件行业的预计过于乐观，导致评估后的金伟华的公司整体价值增长太大，现在由于受有关政策市场需求变化等因素影响，金伟华公司累计亏损已达300 万元，经营状况恶化，可能导致上述长期股权投资未来可收回金额低于账面价值，出于谨慎考虑，公司拟对金伟华公司的长期股权投资差额的余额进行全额计提减值准备，计提额为56994273.42 元。
二、公司2003 年度董事会工作报告；
三、公司2003 年度总经理工作报告；
四、公司2003 年年度报告及摘要；
五、公司2003 年度财务决算报告；
六、公司2003 年利润分配预案；
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003 年度实现利润总额-357,343,188.70 元，实现净利润-341,692,004.63 元，加上年初未分配利润5,677,966.56 元，本年度可供股东分配利润为-336,014,038.07元。
鉴于公司2003 年度严重亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、关于支付会计师事务所报酬的议案；
2003 年度，本公司聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司的财务进行审计，2003 年度的财务审计费用为人民币35 万元，无其他费用。审计期间差旅费用由公司承担。
八、关于续聘会计师事务所的议案；
公司董事会决定2004 年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定公司聘任的会计师事务所报酬。
九、关于公司2003 年度保留意见审计报告中所涉及事项说明的议案。（有关董事会、监事会说明详见年报摘要6.14 及8）十、关于公司2004 年度高级管理人员聘任的议案。
公司董事会聘任王文先生为本公司总经理，丁渭文先生为本公司常务副总经理，张旭颖先生为本公司董事会秘书，周斌先生为本公司财务总监。上述人员聘期为一年。
公司独立董事李建春、宫成喜和辛金国意见：公司董事会聘任王文先生为本公司总经理，丁渭文先生为本公司常务副总经理，张旭颖先生为本公司董事会秘书，周斌先生为本公司财务总监。上述人员聘期为一年。我们认为，该事项符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效，我们表示同意。
简历:张旭颖，男，1967 年出生，大学本科，经济师。曾任浙江信联股份有限公司企业管理科科长、证券部副经理、公司董事会证券事务代表，现任公司董事会证券事务代表。
上述第一、二、四、五、六、八等六项议案须提交公司2003 年年度股东大会批准。
十、关于召开公司2003 年年度股东大会的议案。公司董事会决定于2004 年4 月28 日召开公司2003 年年度股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间和地点：
会议时间：2004 年4 月28 日上午9：30
会议地点：杭州市上塘路86 号信联股份公司会议室
（二）会议内容：
（1）审议公司《计提资产减值准备的报告》；
（2）审议公司2003 年年度报告及其摘要；
（3）审议公司2003 年度董事会工作报告；
（4）审议公司2003 年度监事会工作报告；
（5）审议公司2003 年度财务决算报告；
（6）审议公司2003 年度利润分配的议案；
（7）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（8）审议公司监事会关于增补一名监事的议案。
（三）参加会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2004 年4 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
（四）登记办法
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书，委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（3）登记时间和地点：2004 年4 月26 日（上午9：00-11：30,下午1：00-3：00）到本公司证券部办理登记。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记。（截止2004 年4 月26 日）
（五）其他事项
（1）联系地址：杭州市上塘路86 号信联大楼505 室
（2）邮政编码：310014
（3）联系电话：0571-85463080
（4）联系传真：0571-85463080
（5）联系人：丁渭文、张旭颖
（6）会期预计半天，出席会议代表费用自理。
特此公告
浙江信联股份有限公司董事会
2004 年3 月22 日
|
|
|
2004-03-24
|
(600899)“ST信联”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
|
|
浙江信联股份有限公司于2004年3月22日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过计提资产减值准备的报告。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
五、通过关于公司2003年度保留意见审计报告中所涉及事项说明的议案。
六、聘任王文为公司总经理，张旭颖为公司董事会秘书。
七、通过增补一名监事的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
鉴于浙江信联股份有限公司2002年和2003年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据上海证券交易所有关通知的规定，公司股票于2004年3月24日停牌一天，交易自2004年3月25日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST信联”，股票代码仍为“600899”，股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损将面临退市风险，在此公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
|
|
|
2004-03-24
|
(600899)“ST信联”2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
|
| (600899)"ST信联"2003年年度主要财务指标
单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 446,415,553.14 860,888,404.21
股东权益(不含少数股东权益) 18,246,030.63 371,462,156.48
每股净资产 0.103 2.09
调整后的每股净资产 -0.04 2.09
2003年 2002年
主营业务收入 8,655,711.09 56,157,876.46
净利润 -341,692,004.63 -90,303,531.60
每股收益 -1.92 -0.509
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.83
净资产收益率(%) -1872.69 -24.31
公司2003年年报经审计，审计意见类型：保留意见。
|
|
|
2004-03-17
|
重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
经向浙江省杭州市中级人民法院核实，浙江信联股份有限公司持有的8623.65
万股广发证券股份有限公司的股份已经被拍卖，每股成交价格为1.06元，买受人为
辽宁万恒集团有限责任公司。目前尚在办理后续事项。
由于上述股权拍卖为司法拍卖，所以该拍卖需经杭州市中级人民法院以司法裁
定书形式确认方为有效。
|
|
|
2004-01-07
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结,收购/出售股权（资产） |
|
|
浙江信联股份有限公司接第一大股东上海声广投资有限公司通知，因该公司质押
给华夏银行上海分行的所持公司社会法人股2700万股(占公司总股本的8.62%)已到期，
该公司于2003年12月31日因续贷在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办
理了证券质押登记手续，质押期限为：2003年12月31日至2004年10月18日。
公司于2002年8月转让持有的武汉迅宏科技投资有限公司99%股权，公司因与兴业
银行杭州余杭支行发生借款合同纠纷，该股权被司法冻结，公司清偿了兴业银行杭州
余杭支行的全部债务后，该股权法院予以了解冻，随后因广发银行杭州分行西湖支行
提出冻结申请，因执行需要，法院又予以了冻结，故暂未能办理有关的过户变更手续。
经向杭州市中级人民法院执行法官核实，因执行需要，该院已委托浙江世贸拍卖
中心有限公司，定于2004年1月16日上午拍卖公司持有的广发证券股份有限公司
8623.65万股法人股(占该公司总股本的4.32%)。
|
|
|
2004-01-13
|
2002年度财务报告及年度报告中有关财务指标的更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
浙江信联股份有限公司收到中国证监会《责令整改通知书》后，就公司转
让湖北声广网络有限公司99%的股权和转让武汉迅宏科技投资有限公司99%的股
权在尚未办理变更手续的情况下确认股权转让收益等事项进行了提示性公告，
公司针对责令整改通知书所提出的问题，对照有关规定对上述问题所涉及的2002
年度财务报告进行了更正。深圳大华天诚会计师事务所对更正后公司2002年度
财务报表进行了审计并出具保留意见带解释性说明的审计报告。现将更正后的
公司2002年度财务报告及2002年年度报告中的有关财务指标予以公告。
其中2002年度财务报表更正后的主要财务指标为：(单位：元)
更正后
主营业务收入 56157876.46
净利润 -90303531.60
扣除非经常性损益的净利润 -78184462.41
每股收益 -0.509
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.30
净资产收益率(%) -24.31
2002年12月31日
总资产 860888404.21
股东权益(不含少数股东权益) 371462156.48
每股净资产 2.09
调整后的每股净资产 2.09
其余更正内容详见2004年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
浙江信联股份有限公司于2004年1月9日以通讯方式召开三届十一次董事会及
三届六次监事会，会议审议通过公司2002年度财务报告及年度报告中有关财务指
标的更正公告。
|
|
|
2004-03-24
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-18 |
|
|
2004-03-04
|
有关诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
浙江信联股份有限公司日前接中华人民共和国最高人民法院有关上诉案件应
诉通知书，公司与中国建设银行杭州市天水支行及湖北有线电视网络有限责任公
司借款合同纠纷一案，原告中国建设银行杭州市天水支行不服浙江省高级人民法
院有关民事判决，向该院提出上诉。经审查，该院决定受理该上诉案件。原告上
诉请求为：请求判令被上诉人湖北有线电视网络有限责任公司为公司的借款承担
连带清偿责任。该案件的开庭时间尚未确定。
敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2003-12-25
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
接浙江信联股份有限公司变更通知书，公司于2002年4月转让给深圳市日昇
实业有限公司的湖北声广网络有限责任公司99%股权，已于2003年12月19日经湖
北省工商局办理了变更登记，变更后深圳市日昇实业有限公司持有湖北昇广网络
有限责任公司99%股权(转让后，湖北声广网络有限责任公司的名称已变更为湖北
昇广网络有限责任公司)，公司不再持有该公司的股权。
|
|
| | | |
