| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-08-09
|
办公地址由“包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变为“包头市青山区民主路” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-07-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案 |
|
|
2005-07-04
|
公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600967)“北方创业”
根据包头北方创业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议,公司与内蒙古第一机械(集团)有限责任公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同签署的《合资组建专用汽车有限责任公司意向书》正式生效,公司于近日在包头市工商行政管理局完成了包头北方创业专用汽车有限责任公司的注册登记。新公司注册资本为人民币陆千肆百玖十壹万陆千贰百元整，其中公司出资5680.24万元，占注册资本的87.5% |
|
|
2005-06-28
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-28
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年期末总股本130000000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月1日
除息日：2005年7月4日
现金红利发放日：2005年7月8日 |
|
|
2005-06-28
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-28
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-11
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
|
| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更部分募集资金项目的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘深圳南方民和会计师事务机所有限责任公司为公司审计构。
六、通过公司2004年度关联交易执行情况及2005年预计日常关联交易事项的议案。
|
|
|
2005-04-15
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 874,481,327.57 979,391,079.25
股东权益(不含少数股东权益) 485,075,332.35 495,580,823.58
每股净资产 3.73 3.81
调整后的每股净资产 3.71 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -130,598,923.56 -130,598,923.56
每股收益 -0.08 -0.08
净资产收益率(%) -2.17 -2.17 |
|
|
2005-04-15
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2005年4月13日以通讯表决方式召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于修改2004年度股东大会提案的议案：公司于近日接到上海证券交易所有关通知，现根据该通知精神，对公司董事会拟提交于2005年5月10日召开的2004年度股东大会审议的修改《公司章程》议案的部分内容进行修改，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-30
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2005年3月28日召开二届六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年期末总股本130000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更部分募集资金项目的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过公司2004年度关联交易执行情况及2005年预计日常关联交易事项的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600967)“北方创业”公布日常关联交易公告
包头北方创业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)、内蒙古一机集团综企有限责任公司(下称：综企公司)、内蒙古一机集团民品有限责任公司及包头北方奔驰重型汽车有限责任公司(下称：奔驰公司)采购零部件，2004年的交易总金额为26515万元，预计2005年度交易总金额为25500万元；公司向一机集团购买生产所需的水、电、汽、暖、通讯等，2004年的交易总金额为734万元，预计2005年度交易总金额为680万元；公司向一机集团、奔驰公司及综企公司销售备件，2004年的交易总金额为3068万元，预计2005年度交易总金额为3000万元；公司与一机集团之间因提供劳务而形成交易，2004年的交易总金额为132万元，预计2005年度交易总金额为30万元；公司与一机集团之间因土地租赁而
形成交易，2004年的交易总金额为29万元，预计2005年度交易总金额为29万元 |
|
|
2005-03-30
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
|
| 董事会决定于2005年5月10日(星期二)上午9：00时,在包头兵工新世纪宾馆二楼会议室召开公司2004年度股东大会,会期半天。具体安排如下：
一、会议召开方式：现场表决
二、会议主要议题：
1、 审议《关于董事会工作报告的议案》。
2、 审议《关于监事会工作报告的议案》。
3、 审议《关于公司2004年年度决算报告及2005年年度预算报告的议案》。
4、 审议《关于2004年度利润分配方案的议案》。
5、 审议《关于2004年年度报告及摘要的议案》。
6、 审议《关于变更部分募集资金项目的议案》。
7、 审议《关于修改公司章程的议案》。
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。
10、审议《关于修改独立董事工作细则的议案》。
11、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》。
12、审议《关于修改对外担保管理办法的议案》。
13、审议《关于修改高管人员绩效薪酬考核办法的议案》。
14、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。
15、审议《关于公司2004年度关联交易执行情况及2005年预计日常关联交易事项的议案》。
16、审议《关于独立董事述职报告的议案》。
三、出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡2005年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(委托代理人)。
3、 本公司聘请的律师。
四、参加会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、 社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续,委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
3、 外地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)；
4、 登记时间：2005年4月29日8：00至17：00
5、 登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
邮政编码：014032
联系电话：0472-3116791
传真：0472-3116791
联系部门：本公司证券部
6、参会股东住宿及交通费自理。
附：授权委托书
特此公告
包头北方创业股份有限公司董事会
二OO五年三月三十日
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：2004年年度股东大会结束止 |
|
|
2005-03-30
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600967)"北方创业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 979,391,079.25 470,722,333.62
股东权益 495,580,823.58 154,342,411.36
每股净资产 3.81 1.93
调整后的每股净资产 3.79 1.92
2004年 2003年
主营业务收入 995,068,399.55 774,434,097.46
净利润 24,878,918.81 34,015,925.74
每股收益(全面摊薄) 0.19 0.43
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.02 22.04
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 -0.58
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
|
|
|
2005-03-01
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案。
|
|
|
2004-10-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-28
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:7.2元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-05-18
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:7.2元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-08-06
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-03-30
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-04-22
|
首次公开发行A股股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
包头北方创业股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票5000万股的申请
已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]44号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值为人民币1.00
元。发行价格为7.20元/股，发行市盈率为16.74倍(按发行人2003年度全面摊薄每股收
益计算)；申购时间为2004年4月26日，在上证所、深交所正常交易时间内进行(上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“北创配售”，上证所的配售代码为
“737967”，深交所的配售代码为“003967”；配售缴款时间为2004年4月29日。除证
券投资基金持有的股票账户外，每一股票账户可申购股票数量的上限为50000股。
|
|
|
2004-05-13
|
将于5月18日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
包头北方创业股份有限公司5000万元人民币普通股股票将于2004年5月18日起在上
海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“北方创业”，证券代码为“600967” |
|
|
2004-04-28
|
A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
包头北方创业股份有限公司A股配售中签号码于4月27日产生，中签号码为：
5617,7617,9617,3617,1617
09045,21545,34045,46545,59045,71545,84045,96545
513812,013812,179856
5194844,7694844,2694844,0194844
76165893,00043912,51279301,68727307,48251710
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“北方创业”A股1000股 |
|
|
2004-04-27
|
上网配售发行中签率为0.05834705% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
包头北方创业股份有限公司50000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售
发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为85694141(沪深总数)，中签率为
0.05834705%，4月27日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
|
|
|
2005-01-28
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2005年1月26日以通讯表决方式召开二届五次
董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司专用汽车制造生产线技术改造项目竣工验收报告的议案：公司
2004年首次发行股票募集资金投资的“专用汽车生产线技术改造项目”于2004年
12月4日通过由内蒙古自治区人民政府工业办公室组织的竣工验收。
二、通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、内蒙古一机集团综企
有限责任公司共同投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600967)“北方创业”公布对外投资暨关联交易公告
包头北方创业股份有限公司与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公
司(下称：一机集团)及其参股公司内蒙古一机集团综企有限责任公司(下称：综
企公司)于2005年1月14日签署了《合资组建包头北方创业专用汽车有限责任公司
(暂定名，正式名称以工商管理部门核准名称为准，下称：合资公司)意向书》，
合资公司拟定注册资本6491.62万元人民币(以工商管理部门核准的数额为准)，
其中，公司拟以其与专用汽车生产经营有关的净资产5680.24万元出资，占合资
公司注册资本的87.5%。三方拟投入的实物资产以及股份比例以经国家有关部门
批复的评估结果为准。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2004-08-06
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600967)“北方创业”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 855,756,128.71 470,722,333.62
股东权益(不含少数股东权益) 511,560,185.48 154,342,411.36
每股净资产 3.94 1.93
调整后的每股净资产 3.93 1.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 337,997,721.86 348,616,211.20
净利润 11,944,743.84 22,961,959.55
扣除非经常性损益后的净利润 11,104,555.30 23,003,808.30
经营活动产生的现金流量净额 -113,558,685.13 82,245,283.03
净资产收益率(%) 2.33 16.04
每股收益 0.09 0.29
|
|
|
2004-04-26
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:7.2元/股，申购代码：沪市737967 深市003967 ，配售简称：北创配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-04-23
|
首发A股，发行数量：5000万股，发行价:7.2元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-22
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 791,827,301.36 470,722,333.62
股东权益(不含少数股东权益) 515,336,365.12 154,342,411.36
每股净资产 3.96 1.93
调整后的每股净资产 3.94 1.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 75,614,532.62 -37,944,152.51
每股收益 0.03 0.12
净资产收益率(%) 0.73 3.05
|
|
|
2005-02-28
|
召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 董事会决定于2005年2月28日(星期一)上午9:00时,在包头新世纪宾馆二楼会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会,会期半天。具体安排如下：
1、会议召开方式：现场表决
2、会议主要议题：审议关于公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案。
3、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)凡2005年2月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(委托代理人)。
(3)本公司聘请的律师。
4、参加会议登记办法：
(1)法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续,委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
(3)异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)；
(4)登记时间：2005年2月25日8：00至17：00
(5)登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
邮政编码：014032
联系电话：0472-3116791
传真：0472-3116791
联系部门：本公司证券部
(6)参会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
包头北方创业股份有限公司董事会
二 O O五年一月二十八日
附件
包头北方创业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码：)代表本人出席2005年2月28日在包头新世纪宾馆二楼会议室召开的公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托人签发日期：年月日
(注：本授权委托书复印件有效。) |
|
|
2004-10-22
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2004年10月20日以通讯方式召开二届四次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、同意张瑶辞去财务总监职务，决定聘任杨明国为公司财务总监。
三、同意李强辞去副总经理职务，决定聘任朱光琳为公司副总经理。
四、聘任石书宏为公司证券事务代表。
|
|
| | | |
