开滦股份(600997) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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开滦股份（600997）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-01-16	关于取消2018年第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600997_20190116_6.pdf
2019-01-16	关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600997_20190116_4.pdf
2019-01-16	第六届监事会第五次会议决议公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600997_20190116_3.pdf
2019-01-16	第六届董事会第五次会议决议公告	上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第五次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案、公司关于取消召开2018年第一次临时股东大会的议案、公司关于调整相关高级管理人员的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600997_20190116_1.pdf
2019-01-04	关于控股股东股份解质的公告	上交所公告，股份冻结
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600997_20190104_1.pdf
2018-12-27	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600997_20181227_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-30	拟披露年报

2018-12-22	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600997_20181222_1.pdf
2018-12-19	关于2018年第一次临时股东大会延期召开的公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
因为本次交易金额较大，为便于投资者了解相关情况和决策，开滦能源化工股份有限公司将进一步梳理和补充说明相关信息。因此，公司决定将原定于2018年12月20日召开的2018年第一次临时股东大会延期至2019年1月18日召开，会议审议事项不变。延期后的现场会议召开日期时间：2019年1月18日14点00分；网络投票的起止时间：自2019年1月18日至2019年1月18日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600997_20181219_2.pdf
2018-12-06	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600997_20181206_1.pdf
2018-12-05	召开2018年度第1次临时股东大会，2019-01-18	召开股东大会，延期临时股东大会
1 公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
2018-12-05	关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/600997_20181205_1.pdf
2018-12-05	召开2018年度第1次临时股东大会，2018-12-20	召开股东大会
1 公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
2018-12-01	关于上海证券交易所对公司收购关联方股权事项问询函的回复公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,违规
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600997_20181201_1.pdf
2018-12-01	关于上海证券交易所对公司收购关联方股权事项问询函的回复公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,违规
公布 (600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600997_20181201_1.pdf
2018-11-27	关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	上交所公告，违规
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600997_20181127_1.pdf
2018-11-26	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-26/600997_20181126_1.pdf
2018-11-22	关于收到上海证券交易所问询函的公告	上交所公告，违规
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600997_20181122_1.pdf
2018-11-21	第六届监事会第四次会议决议公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600997_20181121_3.pdf
2018-11-21	关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600997_20181121_4.pdf
2018-11-21	第六届董事会第四次会议决议公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年11月20日召开，会议审议通过公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案、公司关于召开临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600997_20181121_1.pdf
2018-11-17	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600997_20181117_1.pdf
2018-11-13	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600997_20181113_1.pdf
2018-10-31	2018年前三季度主要经营数据公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600997_20181031_6.pdf
2018-10-31	第六届董事会第二次临时会议决议公告	上交所公告
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2018年10月29日召开，会议审议通过公司关于2018年第三季度报告的议案、公司关于调整高级管理人员的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600997_20181031_3.pdf
2018-10-31	第六届监事会第二次临时会议决议公告	上交所公告
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600997_20181031_5.pdf
2018-10-31	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.62 加权平均净资产收益率(%) 10.17 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600997_2018_3.pdf
2018-10-24	2012年公司债券(第一期)2018年付息公告	上交所公告，其它
开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“12开滦01”)将于2018年10月30日支付自2017年10月30日至2018年10月29日期间的利息。债权登记日：2018年10月29日债券付息日：2018年10月30日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600997_20181024_1.pdf
2018-10-19	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600997_20181019_1.pdf
2018-10-19	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600997_20181019_2.pdf
2018-10-12	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600997_20181012_1.pdf