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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年11月11日以通讯表决方式召开第三届董事会2010年第八次临时会议，会议审议通过关于公司变更坏账准备及可供出售金融资产减值会计估计的议案等事项。
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2010-11-11
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有限售条件流通股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据招商证券股份有限公司《招股说明书》中，公司首次公开发行前股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的相关承诺，公司本次有1530353299股有限售条件流通股份的限售期将满，将于2010年11月17日起在上海证券交易所上市流通。
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2010-11-02
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司董事会于2010年11月1日收到万建华(拟在国泰君安证券股份有限公司任职)辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务的辞职报告，公司董事会对其任职期间的工作给予肯定。
公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 80,358,833,690.43 96,512,312,560.27
归属母公司所有者权益
(或股东权益) 22,947,554,192.38 22,606,157,430.64
归属母公司每股净资产 6.4002 6.3050
报告期 年初至报告期期末
归属母公司所有者净利润 684,019,014.36 2,053,224,642.07
基本每股收益 0.1908 0.5727
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1899 0.5704
净资产收益率(%) 2.96 8.82
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 2.95 8.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.6456
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年9月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
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2010-08-24
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2010年度审计机构的议案 |
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2010-08-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商证券股份有限公司于2010年8月22日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年9月21日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 88,705,502,680.93 96,512,312,560.27
所有者权益(不含少数股东权益) 23,801,745,462.13 22,606,157,430.64
归属于上市公司股东的每股净资产 6.6384 6.3050
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,767,029,641.30 3,289,023,853.44
归属于上市公司股东的净利润 1,369,205,627.71 1,360,950,156.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 1,364,330,165.36 1,359,185,959.81
基本每股收益 0.3819 0.4217
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3805 0.4212
加权平均净资产收益率(%) 5.90 15.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.88 15.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.2234 2.0380
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2010-08-14
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关于获准设立证券营业部公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会有关批复，招商证券股份有限公司获准在广东省中山市、上海市宝山区、辽宁省鞍山市立山区、山东省烟台市福山区、青岛市黄岛区各设立一家证券营业部，营业范围为证券经纪业务。
公司将根据中国证监会要求，自其批复之日起6个月内办理有关证照。
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2010-08-14
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关于获准对招商国际进行增资公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会机构监管部有关复函，招商证券股份有限公司获准以自有资金对招商证券国际有限公司(简称：招商国际)增资10亿元港币。
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2010-07-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年7月20日以通讯表决方式召开第三届董事会2010年第六次临时会议，会议审议同意聘任余维佳为公司首席运营官。
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2010-07-10
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提示性公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会有关文件规定，招商证券股份有限公司将按月披露部分财务信息，主要情况提示如下：
披露时间预计为每月结束后的五个工作日、每季度结束后的七个工作日；披露范围为公司母公司；披露数据主要包括当期营业收入、当期净利润、期末净资产等，相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准；披露地点为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-07-07
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商证券股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派5.00元(含税)。
股权登记日：2010年7月12日
除息日：2010年7月13日
现金红利发放日：2010年7月16日
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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关于融资融券业务资格获得核准公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会有关批复文件，招商证券股份有限公司获准变更业务范围，增加融资融券业务。
公司将根据有关要求，依法办理工商变更登记等手续，并在取得变更后的营业执照及经营证券业务许可证后，按照有关规定开展融资融券业务。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于公司2010年自营投资额度的议案。
四、通过关于公司2010年度预计日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司经营范围及变更公司章程部分条款的议案。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于公司2010年自营投资额度的议案。
四、通过关于公司2010年度预计日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司经营范围及变更公司章程部分条款的议案。
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2010-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于公司2010年自营投资额度的议案。
四、通过关于公司2010年度预计日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司经营范围及变更公司章程部分条款的议案。
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2010-05-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年5月16日以通讯表决方式召开第三届董事会2010年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在广东中山市等九城市设立证券营业部。
二、同意公司自营业务参与股指期货交易；投资规模按照公司三届六次董事会审议通过的相关决议确定(即公司2010年度权益类证券及衍生品自营投资总金额不超过上年末经审计净资产的40%)。
三、同意公司资产管理业务(含集合、定向与限额特定资产管理业务)参与股指期货交易。
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2010-05-13
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关于2009年度股东大会增加临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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招商证券股份有限公司第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司于2010年5月11日向公司董事会提交《关于修改公司经营范围及变更公司章程部分条款的议案》。按照有关规定，公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交公司2009年度股东大会审议。会议召开时间等事项均保持不变。
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2010-04-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 8,679,951,925.00 4,917,053,383.51
归属于上市公司股东的净利润 3,727,722,803.65 2,020,698,502.66
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 3,198,566,348.33 1,976,550,123.53
基本每股收益 1.14 0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.98 0.61
加权平均净资产收益率(%) 34.78 26.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 29.84 25.89
每股经营活动产生的现金流量净额 6.17 -11.29
2009年末 2008年末
总资产 96,512,312,560.27 47,637,058,785.54
所有者权益(不含少数股东权益) 22,606,157,430.64 7,902,393,156.54
归属于上市公司股东的每股净资产 6.30 2.45
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派5元(含税)。
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2010-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商证券股份有限公司于近日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以总股本3585461407股为基数，每10股派5元(含税)。
三、通过公司2010年度自营投资总金额、权益类证券及衍生品自营投资总金额分别不超过上年末经审计净资产的160%、40%的议案。上述额度不包括公司长期股权投资额度。
四、通过关于公司2010年度预计日常关联交易的议案：公司收取招商银行股份有限公司(受公司实际控制人重大影响)等关联方(下合称：关联方)利息、席位佣金、代销基金收入，以及支付关联方第三方存管服务费，均以实际发生数计算；公司向关联方支付理财产品托管及代销费用，预计支出金额为2000万元。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、同意公司2010年的公益捐赠额度为800万元。
七、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
八、同意向公司全资子公司招商证券控股(香港)有限公司增资10亿港元，并将其更名为招商证券(国际)有限公司。
九、同意向公司全资子公司招商期货有限公司增资1.8亿元人民币。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-20
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关于提前偿还次级债务公告 |
上交所公告，其它 |
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经深圳证监局有关复函同意，截至公告日，招商证券股份有限公司已将2008年借入的次级债务共计人民币40亿元全额提前偿还(资金来源为2009年出售博时基金部分股权取得的资金以及公司经营利润累积资金)。此后，公司每年将节约利息支出3.13亿元。
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2009年度董事会工作报告
2公司2009年度监事会工作报告
3公司2009年度独立董事工作报告
4公司2009年年度报告及其摘要
5关于公司2009年度利润分配预案的议案
6关于公司2010年自营投资额度的议案
7关于公司2010年度预计日常关联交易的议案
8《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》
9《关于修改公司经营范围及变更公司章程部分条款的议案》 |
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2009年度董事会工作报告
2公司2009年度监事会工作报告
3公司2009年度独立董事工作报告
4公司2009年年度报告及其摘要
5关于公司2009年度利润分配预案的议案
6关于公司2010年自营投资额度的议案
7关于公司2010年度预计日常关联交易的议案
8《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》 |
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 98,990,879,770.55 96,512,312,560.27
归属母公司所有者权益(或股东权益) 23,306,585,418.20 22,606,157,430.64
归属母公司每股净资产 6.50 6.30
报告期 年初至报告期期末
归属母公司所有者净利润 781,463,907.20 781,463,907.20
基本每股收益 0.22 0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.22 0.22
净资产收益率(%) 3.40 3.40
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 3.39 3.39
每股经营活动产生的现金流量净额 1.92
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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