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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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节能风电关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601016_20240427_IAS7.pdf
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2024-04-24
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节能风电关于本次限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601016_20240424_2JY2.pdf
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2024-04-24
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节能风电2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601016_20240424_0SNG.pdf
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2024-04-19
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中节能风力发电股份有限公司2024年第一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601016_20240419_6M0J.pdf
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2024-04-18
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中节能风力发电股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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中节能风力发电股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于审议公司2024年度投资计划的议案
8 关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案
9 关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案
11 关于为中节能武威古浪5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
12.01 马西军 |
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中节能风力发电股份有限公司为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于审议公司2024年度投资计划的议案
8 关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案
9 关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案
11 关于为中节能武威古浪5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
12.01 马西军 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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中节能风力发电股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601016_20240326_DWK7.pdf
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2024-03-08
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中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-28
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中节能风力发电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/601016_20240228_IU3D.pdf
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 杨忠绪 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 杨忠绪 |
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