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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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关于执行新会计准则及会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601069_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601069_20190430_2.pdf
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2019-04-30
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》、《关于执行新会计准则及会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0286
加权平均净资产收益率(%) -1.09
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公告全文参考链接:
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2019-04-23
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《关于公司与巴里坤哈萨克自治县宏泰矿业有限公司签署现金增资框架协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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与巴里坤哈萨克自治县宏泰矿业有限公司现金增资框架协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2019-04-20
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2019年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西部黄金股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1700万元到-1900万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1644万元到-1844万元。
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2019-04-16
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关于2018年关联交易执行情况及预计公司子公司2019年日常关联交易公告的补充与更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2019-04-11
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2019-04-10
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月9日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年审计报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2019-03-20
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0153
加权平均净资产收益率(%) 0.58
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2019-03-20
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601069)“西部黄金”公布
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2019-03-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
6 关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案
7 关于《公司2019年度生产计划》的议案
8 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
9 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
10 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11 关于公司2019年度向部分商业银行申请授信额度的议案
12 关于续聘2019年度审计机构及支付2018年审计报酬的议案
13 关于开展黄金套期保值业务申请6000万元保证金额度的议案
14 关于公司2018年套期保值交易实施情况暨2019年套期保值交易额度预期的议案
15 关于补选公司董事的议案
16 关于变更公司监事的议案 |
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2019-03-20
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年审计报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/601069_20190320_26.pdf
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2019-03-20
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关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西部黄金股份有限公司董事会决定于2019年4月9日15点30分召开2018年年度股东大会，审议关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案、关于续聘2019年度审计机构及支付2018年审计报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/601069_20190320_28.pdf
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2019-03-20
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-15
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关于监事会主席、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-07
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关于公司控股股东股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-12
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-30
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西部黄金股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1,100万元到1,500万元，同比减少50%到69%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少930万元到1,330万元，同比减少67%到96%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于担保责任解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/601069_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部黄金股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》、《关于公司增加2018年日常关联交易事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于子公司复产的公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601069_20181129_1.pdf
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2018-11-28
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601069)“西部黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/601069_20181128_2.pdf
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