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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-13
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2009年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年5月份 2008年5月份
商品煤产量 18.2 15.3
煤炭销售量 21.9 19.7
其中：出口量 0.8 2.0
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.7 10.5
港口下水煤量 13.8 12.2
其中：黄骅港 7.2 7.4
神华天津煤码头 2.2 1.8
总发电量(亿千瓦时) 70.2 80.3
总售电量(亿千瓦时) 64.9 74.6
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-06-06
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股东周年大会及A股和H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2009年6月5日召开2008年度股东周年大会、2009年第一次A股类别股东会及H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：每股派人民币0.46元(含税)。
二、续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2009年度国内、国际审计师。
三、选举贡华章为公司第一届董事会独立非执行董事。
四、通过关于与陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司签订《煤炭供应框架协议》的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、授予董事会增发及回购公司A股、H股股份一般授权。
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2009-06-06
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回购股份通知债权人公告 |
上交所公告 |
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经中国神华能源股份有限公司2008年度股东周年大会、2009年第一次A股类别股东会及H股类别股东会批准，授权公司董事会在上述股东会批准的回购期限内，回购公司不超过于该等决议案获股东会通过时公司已发行A股、H股的10%之股份。根据有关规定，上述回购实施后，公司将依法注销回购的A股、H股股份，公司注册资本将相应减少。根据相关规定，现公告如下：
凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保，逾期视为放弃。申报债权方式详见2009年6月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。未按上述方式向公司提出要求的债权，仍将由公司按原约定的时间和方式履行义务。
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2009-05-14
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2009年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年4月份 2008年4月份
商品煤产量 17.5 15.0
煤炭销售量 22.0 19.7
其中：出口量 0.7 2.0
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.4 10.4
港口下水煤量 13.5 11.8
其中：黄骅港 6.8 6.9
神华天津煤码头 1.8 1.9
总发电量(亿千瓦时) 72.8 77.8
总售电量(亿千瓦时) 67.6 71.5
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2009年4月28日召开一届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于调整与神华集团有限责任公司及其子公司关联交易上限的议案。
三、批准《公司员工进行公司股票交易行为的管理办法修正案》。
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2009-04-29
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调整关联交易上限公告 |
上交所公告 |
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根据中国神华能源股份有限公司与神华集团有限责任公司(下称：神华集团公司)签订的《煤炭互供协议》(至2010年12月31日终止)，基于对该协议项下需求及经营状况的估计，并根据过往交易数据及考虑相关原因后，公司预计现有的2009年度上限(金额为人民币23.981亿元)将不足以应付公司所需。为此，2009年度公司及其控股子公司向神华集团公司及其子公司销售煤炭的年度交易上限金额修订为人民币2672.8百万元。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 292,057 278,407
归属于本公司股东权益 156,959 148,967
归属于本公司股东的每股净资产(元) 7.89 7.49
报告期 年初至报告期期末
归属于本公司股东的净利润 7,921 7,921
基本每股收益(元) 0.398 0.398
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.399 0.399
全面摊薄净资产收益率(%) 5.05 5.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.05 5.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.91
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<中国神华能源股份有限公司2008 年度董事会报告>的议案》；
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2008 年度监事会报告>的议案》；
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2008 年度经审计的财务报告>的议案》；
4、《关于中国神华能源股份有限公司2008 年度利润分配的议案》；
5、《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2008 年度薪酬的议案》；
6、《关于续聘公司2009 年度外部审计师的议案》；
7、《关于选举贡华章先生为公司董事会独立非执行董事的议案》；
8、《关于与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司签订<煤炭供应框架协议的议案》；
9、《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》；
10、《关于提请股东大会授予董事会增发公司A 股、H 股股份一般授权的议案》；
11、《关于提请股东大会授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 |
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2009-04-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于提请类别股东会授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 |
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2009-04-18
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召开2009年第一次A股类别股东会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国神华能源股份有限公司一届二十九次董事会决定于2009年6月5日上午召开2009年第一次A股类别股东会，审议关于提请类别股东会授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案。
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2009-04-18
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召开2008年度股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2009年6月5日上午召开2008年度股东周年大会，审议公司2008年度利润分配的议案和关于提请股东大会授予董事会增发及回购公司A股、H股股份一般授权的议案等事项。
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2009-04-18
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 《关于提请类别股东会授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 |
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2009-04-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2009年4月15日以书面方式召开一届三十次董事会，会议审议通过关于提请公司2008年度股东周年大会选举贡华章为公司第一届董事会独立非执行董事的议案。
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2009-04-15
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2009年3月份及一季度主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年 2008年
3月份 一季度 3月份 一季度
商品煤产量 19.2 51.8 15.3 44.6
煤炭销售量 22.7 57.0 19.0 56.7
其中：出口量 1.6 4.0 0.6 4.6
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.9 33.5 11.2 31.7
港口下水煤量 13.5 36.7 10.6 33.9
其中：黄骅港 6.3 18.6 6.5 20.5
神华天津煤码头 0.9 5.8 1.3 5.2
总发电量(亿千瓦时) 81.6 211.7 82.7 235.9
总售电量(亿千瓦时) 75.9 196.5 78.0 220.8
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2009年3月27日召开一届二十九次董事会及一届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每股派人民币0.46元(含税)。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2009年度国内、国际审计师的议案。
四、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过公司与陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司签订《煤炭供应框架协议》。
七、通过关于新增替代发电权关联交易的议案。
八、通过关于根据新会计准则调整财务数据的议案。
九、通过关于持续督导期间公司自查事项的议案。
十、通过提请股东大会授予董事会增发A股、H股股份一般授权的议案。
十一、通过提请股东大会授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年股东周年大会审议。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
调整后
营业收入 107,133 82,107
归属于公司股东的净利润 26,588 20,497
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 26,985 20,657
基本每股收益(元) 1.337 1.106
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.357 1.114
全面摊薄净资产收益率(%) 17.9 15.6
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.1 15.7
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.22 1.51
2008年末 2007年末
调整后
总资产 278,407 241,045
归属于公司股东权益 148,967 131,376
归属于公司股东的每股净资产(元) 7.49 6.61
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.46元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-14
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2009年2月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年2月份 2008年2月份
商品煤产量 15.0 14.8
煤炭销售量 15.0 18.9
其中：出口量 1.2 1.6
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 10.5 10.4
港口下水煤量 11.4 11.8
其中：黄骅港 6.0 7.0
神华天津煤码头 2.6 1.9
总发电量(亿千瓦时) 67.0 63.2
总售电量(亿千瓦时) 63.7 58.6
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-03-06
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公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于近日接到神华集团有限责任公司转来的国家发展和改革委员会发出的有关批复文件，公司拟建的内蒙古巴图塔至点岱沟铁路项目(全长128.8公里)获得核准。
该项目总投资人民币49.6亿元。项目资本金占总投资的35%(即人民币17.36亿元)，由公司、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司分别按90%、10%的股比以自有资金出资；其余资金贷款解决 |
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2009-03-04
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中国神华能源股份有限公司2008年度的财务数据根据中国企业会计准则(2006)编制，未经会计师事务所审计或审阅，与经审计或审阅的财务数据可能存在差异，且与国际财务报告准则下编制的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币百万元
2008年 2007年
(重述)
营业收入 107,133 82,107
营业利润 37,501 30,979
利润总额 36,871 30,649
净利润 29,815 23,933
归属于本公司股东的净利润 26,588 20,497
基本每股收益(元) 1.337 1.106
扣除非经常损益后基本每股收益(元) 1.357 1.114
年末每股净资产(元) 7.49 6.61
年末净资产收益率(%) 17.85 15.60
于2008年12月31日 于2007年12月31日
(重述)
总资产 278,407 241,045
总负债 104,267 88,760
归属于本公司股东权益 148,967 131,376
少数股东权益 25,173 20,909
公司2008年及2007年年末已发行普通股股数为19890百万股，于2007年普通股的加权平均股数为18540百万股。
上述数据以公司2008年年报为准。
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2009-02-16
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2009年1月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年1月份 2008年1月份
商品煤产量 17.6 14.5
煤炭销售量 19.3 18.8
其中：出口量 1.2 2.4
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.1 10.1
港口下水煤量 11.8 11.5
其中：黄骅港 6.3 7.0
神华天津煤码头 2.3 2.0
总发电量(亿千瓦时) 63.1 90.0
总售电量(亿千瓦时) 56.9 84.2
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-02-14
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2009年1月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2009年1月份 2008年1月份
商品煤产量 17.6 14.5
煤炭销售量 19.3 18.8
其中：出口量 1.2 2.4
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 11.1 10.1
港口下水煤量 11.8 11.5
其中：黄骅港 6.3 7.0
神华天津煤码头 2.3 2.0
总发电量(亿千瓦时) 63.1 90.0
总售电量(亿千瓦时) 56.9 84.2
上述数据来自公司内部统计；运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2009-01-21
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2008年12月份及全年主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2008年 2008年12月份 2007年 2007年12月份
商品煤产量 185.7 15.9 158.0 13.5
煤炭销售量 232.7 23.8 209.1 19.6
其中：出口量 21.2 2.6 24.0 1.9
自有铁路运输周转量
(十亿吨公里) 123.3 9.4 116.7 9.7
港口下水煤量 139.3 13.6 130.3 10.8
其中：黄骅港 78.0 5.2 81.2 7.3
神华天津煤码头 23.4 3.0 19.2 0.7
总发电量(亿千瓦时) 978.0 82.3 797.4 75.9
总售电量(亿千瓦时) 902.9 70.6 743.5 71.1
注：由于2007年公司没有按月度公布自有铁路煤炭运输周转量，因此本次公告2007年月度自有铁路煤炭运输周转量使用2007年月度平均数；2007年运营数据取自2007年年报。
上述数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2008年12月30日召开一届二十七次董事会，会议审议通过关于选举张喜武为公司董事长的议案等事项。
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2008-12-27
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公布董事会决议公告
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上交所公告 |
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| 公布董事会决议公告
中国神华能源股份有限公司于2008年12月26日以书面方式召开一届二十六次董事会，会议审议通过关于公司治理整改报告的议案，具体内容详见2008年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-12-16
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公布2008年11月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将2008年11月份主要运营数据公告如下：
单位：百万吨
2008年11月份 2007年11月份
商品煤产量 15.7 13.2
煤炭销售量 18.2 19.2
其中：出口量 2.2 2.2
自有铁路运输周转量(十亿吨公里) 9.7 9.7
港口下水煤量 11.7 11.6
其中：黄骅港 4.9 7.2
神华天津煤码头 2.7 1.6
总发电量(亿千瓦时) 68.3 65.7
总售电量(亿千瓦时) 63.3 61.1
注：由于2007年公司没有按月度公布自有铁路煤炭运输周转量，因此本次公告2007年月度自有铁路煤炭运输周转量使用2007年月度平均数。
上述数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2008-11-21
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公布沃特马克勘探区域探矿许可公告 |
上交所公告 |
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根据中国神华能源股份有限公司的澳大利亚全资子公司神华沃特马克煤矿有限公司(下称：神华沃特马克)与澳大利亚新南威尔士州政府(下称：州政府)签署的《探矿许可》，州政府同意将沃特马克勘探区域(面积总共约190平方公里，资源量预计超过10亿吨)的独家探矿许可转让予神华沃特马克。神华沃特马克于2008年11月20日向州政府缴纳299900000澳元(相当于人民币约1307953870元)的探矿许可价款。据此，神华沃特马克履行了其在《探矿许可》项下的初始义务。
截至本公告日，公司已陆续获得境内、外有关部门的相关审批。
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2008-11-15
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关于煤炭出口配额公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于近日接到神华集团有限责任公司(下称：神华集团)转来的国家发展和改革委员会(下称：发改委)发出的有关通知，2008年11月发改委发放2008年煤炭第二批出口配额共计1590万吨，其中，神华集团获得配额655万吨。至此，2008年神华集团可以使用的有效煤炭出口配额为2402万吨。
根据公司与神华集团签署的煤炭出口代理协议，公司及其控股子公司可以通过神华集团向公司海外客户出口煤炭，2008年1月至10月出口煤炭共计1640万吨。预计2008年全年出口煤炭将超过2000万吨，该数据可能与相关期间定期报告披露实际出口数据有差异。
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2008-11-15
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2008年10月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2008年10月份 2007年10月份
商品煤产量 16.2 13.5
煤炭销售量 19.0 17.4
其中：出口量 1.0 1.7
自有铁路运输周转量(十亿吨公里)注 10.2 9.7
港口下水煤量 12.2 10.6
其中：黄骅港 6.1 6.9
神华天津煤码头 1.4 1.1
总发电量(亿千瓦时) 71.9 63.2
总售电量(亿千瓦时) 66.5 58.5
注：由于2007年公司没有按月度公布自有铁路煤炭运输周转量，因此本次公告2007年月度自有铁路煤炭运输周转量使用2007年月度平均数。
2008年10月份主要运营数据来自公司内部统计，运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 266,664 238,821
归属于公司股东权益 140,935 128,250
归属于公司股东的每股净资产(元) 7.09 6.45
报告期 年初至报告期期末
归属于公司股东的净利润 7,792 21,938
基本每股收益(元) 0.392 1.103
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.392 1.111
全面摊薄净资产收益率(%) 5.53 15.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.53 15.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.66
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