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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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江南水务关于全资子公司完成工商变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601199_20240427_0P2G.pdf
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2024-04-25
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江南水务2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_9JJB.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
4 2023年年度报告
5 关于公司2023年年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7 关于调整独立董事薪酬的议案
8 关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的议案
9 关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案
10.01 董事会议事规则
10.02 对外投资管理制度
10.03 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
10.04 关联交易管理制度
10.05 会计师事务所选聘制度
11 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案 |
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2024-04-25
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江南水务关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_S7I4.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
4 2023年年度报告
5 关于公司2023年年度利润分配的预案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7 关于调整独立董事薪酬的议案
8 关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的议案
9 关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案
10.01 董事会议事规则
10.02 对外投资管理制度
10.03 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
10.04 关联交易管理制度
10.05 会计师事务所选聘制度
11 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案 |
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2024-04-25
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江南水务2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_A9MV.pdf
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2024-04-25
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江南水务关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_ZI6A.pdf
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2024-04-25
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江南水务2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_FT0C.pdf
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2024-04-25
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江南水务第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_P4W8.pdf
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2024-04-25
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江南水务委托理财公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_2XJO.pdf
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2024-04-25
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江南水务关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_LEAW.pdf
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2024-04-25
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江南水务第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_KOJ8.pdf
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2024-04-25
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江南水务2024年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_XGIR.pdf
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2024-04-25
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江南水务日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601199_20240425_TXCZ.pdf
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2024-04-03
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江南水务关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601199_20240403_O3S8.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-30
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江南水务2023年第四季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/601199_20240130_50FC.pdf
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2024-01-16
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江南水务关于购买“江银转债”并实施转股成为其股东的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601199_20240116_Q5OC.pdf
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2024-01-13
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江南水务关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/601199_20240113_M4RK.pdf
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2024-01-12
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江南水务关于购买“江银转债”并实施转股成为其股东的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/601199_20240112_CRE0.pdf
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2024-01-06
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江南水务关于购买“江银转债”并实施转股成为其股东的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/601199_20240106_48A0.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-28
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江南水务关于转让参股公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/601199_20231128_VXS0.pdf
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2023-11-28
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江南水务2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/601199_20231128_2TV9.pdf
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2023-11-28
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江南水务第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/601199_20231128_8ZR6.pdf
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2023-11-10
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江南水务关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601199_20231110_ONVQ.pdf
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2023-11-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案
4 关于补选第七届董事会独立董事的议案 |
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2023-11-10
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江南水务关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601199_20231110_50M1.pdf
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2023-11-10
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江南水务第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601199_20231110_MPQV.pdf
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2023-11-10
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江南水务关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601199_20231110_Q3ZW.pdf
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2023-11-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案
4 关于补选第七届董事会独立董事的议案 |
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2023-11-10
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江南水务关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601199_20231110_Y5FK.pdf
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