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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于监事会主席退休辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_10.pdf
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2018-04-28
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关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_7.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_9.pdf
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2018-04-28
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2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_11.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.29
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.30
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_2017_n.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_22.pdf
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2018-04-28
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年第一季度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.30
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_2017_n.pdf
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2018-04-27
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年第一季度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_11.pdf
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_9.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 2017年度独立董事述职报告
4 关于公司2017年度财务决算的报告
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2017年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案
8 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案
11 关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度薪酬认定的议案
12.00 关于补选监事的议案
12.01 梁倩倩 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 2017年度独立董事述职报告
4 关于公司2017年度财务决算的报告
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2017年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案
8 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案
11 关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度薪酬认定的议案
12.00 关于补选监事的议案
12.01 梁倩倩
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_22.pdf
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2018-04-27
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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关于监事会主席退休辞职及补选监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_10.pdf
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2018-04-27
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_7.pdf
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2018-04-27
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2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601208_20180427_4.pdf
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2018-04-04
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关于收到财政补贴资金的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-13
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关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601208_20180213_1.pdf
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2018-01-25
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算,我公司2017年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约5,200万元到6,200万元,同比增加约125%到149%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加约1,250万元到2,150万元,同比增加约35%到60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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关于投资建设年产1万吨PVB树脂产业化项目的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/601208_20180118_2.pdf
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2018-01-18
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年1月17日召开,会议审议通过《关于投资建设年产1万吨PVB树脂产业化项目的议案》、《关于通过全资子公司江苏东材投资建设年产15000吨特种聚酯薄膜项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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关于通过全资子公司江苏东材投资建设年产15000吨特种聚酯薄膜项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/601208_20180118_3.pdf
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