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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案
7 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告的议案
9.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
9.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
9.02 向农业银行申请综合授信额度
9.03 向中国银行申请综合授信额度
9.04 向建设银行申请综合授信额度
9.05 向工商银行申请综合授信额度
10 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
11 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案
12.00 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
12.01 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案
12.02 关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案
13 关于公司2024年度投资计划的议案 |
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2024-04-24
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国机重装第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_ESBO.pdf
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2024-04-24
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国机重装关于聘任2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_JT01.pdf
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2024-04-24
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国机重装关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_6AJD.pdf
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2024-04-24
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国机重装2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_I5Z3.pdf
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2024-04-24
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国机重装第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_OAPT.pdf
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2024-04-24
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国机重装关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_B7GV.pdf
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2024-04-24
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国机重装关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_A81P.pdf
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2024-04-24
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国机重装关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_5I71.pdf
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2024-04-24
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国机重装关于柬埔寨上达岱水电站BOT项目建设资金融资方案调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_47UV.pdf
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案
7 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告的议案
9.00 关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
9.01 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度
9.02 向农业银行申请综合授信额度
9.03 向中国银行申请综合授信额度
9.04 向建设银行申请综合授信额度
9.05 向工商银行申请综合授信额度
10 关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案
11 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的议案
12.00 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
12.01 关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案
12.02 关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案
13 关于公司2024年度投资计划的议案 |
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2024-04-20
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国机重装关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601399_20240420_AOFH.pdf
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2024-04-17
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国机重装关于公司董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601399_20240417_59NH.pdf
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2024-04-10
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国机重装关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601399_20240410_NS9E.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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国机重装关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/601399_20240307_8TU7.pdf
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2024-03-07
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国机重装第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/601399_20240307_O49F.pdf
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2024-02-05
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国机重装关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/601399_20240205_51ML.pdf
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2024-02-05
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国机重装第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/601399_20240205_IPY6.pdf
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2024-01-30
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国机重装关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/601399_20240130_XBS7.pdf
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2024-01-20
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国机重装2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601399_20240120_GEH8.pdf
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2024-01-20
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国机重装第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601399_20240120_ZDOM.pdf
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2023-12-30
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国机重装第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601399_20231230_3ZIL.pdf
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司独立董事制度的议案 |
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2023-12-30
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国机重装关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601399_20231230_VVMN.pdf
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2023-12-30
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国机重装关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601399_20231230_AELO.pdf
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