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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601668_20180329_1.pdf
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2018-03-20
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2018年1-2月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/601668_20180320_1.pdf
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2018-02-27
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/601668_20180227_1.pdf
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2018-02-24
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重要公告 |
上交所公告 |
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2018年2月23日,中国建筑股份有限公司关注到中国保险监督管理委员会官网刊登《中国保监会关于对安邦保险集团股份有限公司依法实施接管的公告》。同时,本公司接到股东方安邦保险集团股份有限公司书面通知称：目前,安邦保险集团股份有限公司及及其下属各主体总体经营稳定,有充裕的现金储备,近期没有减持你公司股票的计划。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/601668_20180224_1.pdf
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2018-02-23
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2017-2018年度第一期优先股股息派发公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国建筑股份有限公司2017-2018年度第一期优先股(简称“中建优1”)股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币5.80元(含税)。
最后交易日：2018年2月28日
股权登记日：2018年3月1日
除息日：2018年3月1日
股息发放日：2018年3月2日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/601668_20180223_1.pdf
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2018-02-13
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2018年1月经营情况简报 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-01-27
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2018-01-18
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2017年1-12月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2018-01-11
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第二届董事会第一次会议于近日召开,会议审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会战略委员会成员的议案》、《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/601668_20180111_1.pdf
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2018-01-11
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-09
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关于回购注销公司首期全部未解锁限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2017-12-26
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2017-12-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名官庆为公司第二届董事会董事候选人的议案
1.02 关于提名王祥明为公司第二届董事会董事候选人的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于提名杨春锦为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名余海龙为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名贾谌为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.04 关于提名郑昌泓为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于提名郜烈阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案
3.02 关于提名李剑波为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案
3.03 关于提名田世芳为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案 |
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2017-12-23
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第一届董事会第一百二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第一届董事会第一百二十一次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于中国建筑股份有限公司延期使用中国建筑集团有限公司8亿元委托贷款的议案》、《关于中国建筑股份有限公司延期使用中国建筑集团有限公司6亿元委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/601668_20171223_1.pdf
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2017-12-23
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关于公司延期使用控股股东8亿元委托贷款关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2017-12-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国建筑股份有限公司董事会决定于2018年1月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-23
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第一届监事会第六十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-23
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关于公司延期使用控股股东6亿元委托贷款关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-12-19
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2017年1-11月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(601668)“中国建筑”公布
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2017-12-16
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-05
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关于控股股东改制及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601668)“中国建筑”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 |
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2017-11-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 |
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2017-11-30
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司董事会决定于2017年12月15日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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重大项目公告 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/601668_20171125_1.pdf
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2017-11-18
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2017年1-10月经营情况简报 |
上交所公告 |
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(601668)“中国建筑”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/601668_20171118_1.pdf
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2017-10-28
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第一届董事会第一百一十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建筑股份有限公司第一届董事会第一百一十七次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《中国建筑股份有限公司2017年第三季度报告》、《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》、《关于聘任黄克斯为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/601668_20171028_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 12.4
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/601668_2017_3.pdf
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