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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2008 年年度报告全文及摘要;
2. 审议公司2008 年度董事会工作报告;
3. 审议公司2008 年度监事会工作报告;
4. 审议公司2008 年度财务决算的议案;
5. 审议公司2008 年度利润分配的议案;
6. 审议关于续聘安永会计师事务所进行2009 年度审计的议案;
7. 审议关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案;
8. 审议关于提请股东大会授权董事会批准2009 年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008 年度董事、监事薪酬的议案;
9. 审议关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案;
10. 审议关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性的议案;
11. 审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
12. 审议关于修改公司章程的议案;
13. 审议关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案;
14. 逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案:
15. 审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案;
16. 审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》 |
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2009-05-08
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召开2008年年度股东大会和2009年第一次A股及H股类别股东会议通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司董事会决定于2009年6月23日下午13:00起依次召开2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及H股类别股东会议，其中2008年年度股东大会和2009年第一次A股类别股东会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案及关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788727”；投票简称为“上电投票”。
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2009-05-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海电气集团股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司二届二十一次董事会审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案及相关议案外，公司生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司无其他应披露未披露的事项。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。同时，经向公司控股股东上海电气(集团)总公司询问，确认公司目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，如重大资产重组、股权转让、定向增发等。
公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-08
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1. 逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2. 审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案
3. 审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》 |
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2009-05-08
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公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据有关规定，上海电气集团股份有限公司现对已披露的2008年年报中的相关事项予以补充说明，具体内容详见2009年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-05-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2. 审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案
3. 审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》 |
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2009-05-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2008 年年度报告全文及摘要;
2. 审议公司2008 年度董事会工作报告;
3. 审议公司2008 年度监事会工作报告;
4. 审议公司2008 年度财务决算的议案;
5. 审议公司2008 年度利润分配的议案;
6. 审议关于续聘安永会计师事务所进行2009 年度审计的议案;
7. 审议关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案;
8. 审议关于提请股东大会授权董事会批准2009 年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008 年度董事、监事薪酬的议案;
9. 审议关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案;
10. 审议关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性的议案;
11. 审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
12. 审议关于修改公司章程的议案;
13. 审议关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案;
14. 逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案:
15. 审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案;
16. 审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》 |
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2009-05-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2008 年年度报告全文及摘要;
2. 审议公司2008 年度董事会工作报告;
3. 审议公司2008 年度监事会工作报告;
4. 审议公司2008 年度财务决算的议案;
5. 审议公司2008 年度利润分配的议案;
6. 审议关于续聘安永会计师事务所进行2009 年度审计的议案;
7. 审议关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案;
8. 审议关于提请股东大会授权董事会批准2009 年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008 年度董事、监事薪酬的议案;
9. 审议关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案;
10. 审议关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性的议案;
11. 审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
12. 审议关于修改公司章程的议案;
13. 审议关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案;
14. 逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案:
15. 审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案;
16. 审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》 |
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2009-05-07
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(601727) 上海电气:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 108606273.01
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 99031403.80
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 60963176.63
中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 32089460.42
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 31422402.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 114342497.95
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 29248647.26
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 27816331.70
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 21506497.78
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 21155184.65
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2009-04-30
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年4月29日接第二大股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知，深圳丰驰已将所持有的公司股份450000000股、460000000股(合计910000000股，占公司总股本的7.28%)分别质押给上海电气(集团)总公司、北京国际信托有限公司，并分别于2008年12月26日及2009年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押登记手续。
截止本日，深圳丰驰所持有的917778942股公司股份中：910000000股已用于质押。
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2009-04-29
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补充公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司已披露的二届二十一次董事会决议公告中第二项“关于公司非公开发行A股股票方案的议案”第9点“募集资金数额及用途”段落的末句未表述完整，现补充完整为“在募集资金到位后，募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司营运资金”。
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年4月27日以通讯表决方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过7亿股(含7亿股)，由发行对象以货币资金方式认购；发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%。
二、通过公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司非公开发行A股股票预案。
上述事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，其中第一、四项议案还需提交公司2009年第一次A股类别股东会议及H股类别股东会议审议。
公司股票自2009年4月28日起复牌。
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2009-04-28
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(601727) 上海电气:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 29655695.77
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 26662993.89
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 19384349.03
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 16816558.92
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 14450553.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 66969567.49
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 50876298.01
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 42875794.97
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 37558566.16
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 31357091.12
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2009-04-25
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2008年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.504除权日 ，2009-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-25
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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由于上海电气集团股份有限公司正在讨论对公司资产、经营具有影响的非公开发行事项，经申请，公司股票已于2009年4月20日起临时停牌。
截至目前，公司仍在积极对相关非公开发行事项的具体方案进行讨论，因相关事宜仍有不确定性。公司股票将继续停牌。直至相关事项具体内容确定，公司将按照有关规定及时进行信息披露并复牌。
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2009-04-25
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2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海电气集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.056元(含适用税项)。
股权登记日：2009年4月30日
除息日：2009年5月4日
现金红利发放日：2009年5月15日
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
调整后
营业收入 58,909 56,098
归属于上市公司股东的净利润 2,622 2,895
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,228 2,552
基本每股收益(元) 0.22 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.19 0.21
全面摊簿净资产收益率(%) 12.30 14.96
扣除非经常性损益后全面摊簿净资产收益率(%) 10.45 13.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25 0.30
2008年末 2007年末
调整后
总资产 81,658 75,629
归属于上市公司股东的权益 21,322 19,350
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.70 1.63
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.061元(含税)。
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2009-04-25
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2008年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.504红利发放日 ，2009-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-25
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2008年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.504登记日 ，2009-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年4月24日召开二届二十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策变更的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本12507686405股为基础，每股派0.061元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别担任集团2009年度境内、外审计机构的议案。
四、通过公司2008年度报告及其摘要。
五、通过公司2009年第一季度报告。
六、同意公司控股47.28%的子公司上海机电股份有限公司(下称：机电股份)2009年为其控股子公司上海金泰工程机械有限公司(下称：金泰工程)追加提供人民币2500万元进出口信用证授信额度担保和2000万元人民币保函担保，期限一年。公司二届十八次董事会已同意机电股份为金泰工程提供2000万元流动资金借款的担保额度，为此2009年机电股份将累计为金泰工程提供总额为6500万元的担保额度。
本次担保后，2009年公司预计对外担保累计数为620680万元。截止2009年3月30日，公司对外担保累计数量为339150万元，无逾期对外担保。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、同意向公司下属子公司上海市机电设计研究院有限公司(下称：机电设计院)增资：以截止2008年12月31日机电设计院经审计净资产人民币1.21亿元为基准，公司出资人民币100.43万元，收购公司下属子公司上海市离心机械研究所有限公司所持机电设计院0.83%股权。收购完成后，公司持有机电设计院100%股权。上述收购完成后，公司向机电设计院增资人民币7034.4万元，增资后机电设计院的注册资本为人民币9200万元。
九、同意公司单方面对下属子公司上海电气风电设备有限公司(下称：风电公司)增资人民币3亿元。增资完成后，风电公司注册资本变更为人民币60000万元，其中公司出资57200万元，占95.33%的股权。
十、通过提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-04-25
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2007年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.504登记日 ，2009-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-25
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2007年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.504除权日 ，2009-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-25
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2007年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.504红利发放日 ，2009-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-25
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2007年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.504除权日 ，2009-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-25
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2007年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.504登记日 ，2009-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-25
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2007年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.504红利发放日 ，2009-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 83,710,920.00 81,657,875.00
所有者权益(或股东权益) 21,199,412.00 21,321,669.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.69 1.70
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 610,218.00 610,218.00
基本每股收益(元) 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 2.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.81 2.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03
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2009-04-20
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海电气集团股份有限公司正在讨论对公司资产、经营具有影响的非公开发行事项，具体方案尚未确定，尚未召开公司董事会进行审议，因此相关事项尚存在不确定性。同时，公司注意到有关网络媒体关于公司宣布注入核电和新能源资产的媒体传闻，经查，目前为止，公司尚无此方面确定事宜。
经申请，公司股票自2009年4月20日起临时停牌不超过10天。直至相关事项的方案确定，公司将按照有关规定进行信息披露后复牌。
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2009-04-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-20,恢复交易日：2009-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海电气集团股份有限公司正在讨论对公司资产、经营具有影响的非公开发行事项，具体方案尚未确定，尚未召开公司董事会进行审议，因此相关事项尚存在不确定性。同时，公司注意到有关网络媒体关于公司宣布注入核电和新能源资产的媒体传闻，经查，目前为止，公司尚无此方面确定事宜。经申请，公司股票自2009年4月20日起临时停牌不超过10天。直至相关事项的方案确定，公司将按照有关规定进行信息披露后复牌 |
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2009-04-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-20,恢复交易日：2009-04-28 ，2009-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海电气集团股份有限公司正在讨论对公司资产、经营具有影响的非公开发行事项，具体方案尚未确定，尚未召开公司董事会进行审议，因此相关事项尚存在不确定性。同时，公司注意到有关网络媒体关于公司宣布注入核电和新能源资产的媒体传闻，经查，目前为止，公司尚无此方面确定事宜。经申请，公司股票自2009年4月20日起临时停牌不超过10天。直至相关事项的方案确定，公司将按照有关规定进行信息披露后复牌 |
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2009-04-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海电气集团股份有限公司正在讨论对公司资产、经营具有影响的非公开发行事项，具体方案尚未确定，尚未召开公司董事会进行审议，因此相关事项尚存在不确定性。同时，公司注意到有关网络媒体关于公司宣布注入核电和新能源资产的媒体传闻，经查，目前为止，公司尚无此方面确定事宜。经申请，公司股票自2009年4月20日起临时停牌不超过10天。直至相关事项的方案确定，公司将按照有关规定进行信息披露后复牌 |
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