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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-23
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关于部分董事、监事、高级管理人员自愿增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/601828_20200523_1.pdf
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2020-05-19
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2020年度财务预算报告》
5 《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
10 《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》 |
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2020-05-19
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关于召开2019年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会决定于2020年6月18日14点00分，依次召开2019年年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会，审议《公司2019年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/601828_20200519_1.pdf
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2020-05-19
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召开2019年股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度利润分配预案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金总额
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
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2020-05-19
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2020年度财务预算报告》
5 《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
10 《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》
11 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 定价基准日、发行价格及定价原则
12.04 募集资金总额
12.05 发行对象及认购方式
12.06 发行数量
12.07 限售期
12.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
12.09 上市地点
12.10 募集资金用途
12.11 本次非公开发行决议有效期
13 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
14 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
17 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
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2020-05-19
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召开2019年股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度利润分配预案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金总额
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
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2020-05-19
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2020年度财务预算报告》
5 《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
10 《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》 |
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2020-05-19
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召开2019年股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度利润分配预案》 |
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2020-05-15
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第四届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601828_20200515_3.pdf
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2020-05-15
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第四届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于2020年5月13日召开，会议审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601828_20200515_1.pdf
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2020-05-15
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关于向激励对象首次授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601828_20200515_5.pdf
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2020-05-15
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关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601828_20200515_4.pdf
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2020-05-06
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2020年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601828_20200506_1.pdf
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2020-04-30
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有关事项的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601828_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 0.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601828_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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2020年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601828_20200430_3.pdf
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2020-04-28
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押相关公告 |
上交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601828_20200428_1.pdf
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2020-04-22
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2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于向董事会授出特定授权发行最多30,850,000股A股，以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601828_20200422_2.pdf
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2020-04-22
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关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601828_20200422_1.pdf
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2020-04-18
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_25.pdf
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2020-04-18
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_36.pdf
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2020-04-18
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关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_37.pdf
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2020-04-18
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_27.pdf
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2020-04-18
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关于公司2019年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_30.pdf
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.26
加权平均净资产收益率(%) 10.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_39.pdf
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2020-04-18
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2019年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_35.pdf
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2020-04-18
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_26.pdf
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2020-04-18
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关于公司2020年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_31.pdf
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2020-04-18
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关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601828_20200418_34.pdf
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2020-04-15
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监事会关于2020年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/601828_20200415_1.pdf
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2020-04-03
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2019年度业绩快报的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/601828_20200403_1.pdf
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