中远海发(601866) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中远海发（601866）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-07-06	第五届董事会第六十五次会议决议公告	上交所公告
中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十五次会议于2019年7月5日召开，会议审议通过《关于接受孙月英女士辞任本公司董事长、执行董事职务的议案》、《关于选举王大雄先生担任本公司第五届董事会董事长的议案》、《关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2019年度日常关联交易年度额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/601866_20190706_1.pdf
2019-07-06	第五届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/601866_20190706_8.pdf
2019-07-06	关于调整集装箱服务协议项下2019年度日常性关联交易限额的公告	上交所公告，关联交易
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/601866_20190706_9.pdf
2019-07-06	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中远海运发展股份有限公司董事会决定于2019年8月20日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2019年度日常关联交易年度额度的议案、关于换届选举公司非独立董事的议案、关于换届选举公司独立非执行董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年8月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/601866_20190706_12.pdf
2019-07-06	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-08-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2019年度日常关联交易年度额度的议案 2.00 关于换届选举公司非独立董事的议案 2.01 关于选举王大雄为公司第六届董事会执行董事的议案 2.02 关于选举刘冲为公司第六届董事会执行董事的议案 2.03 关于选举徐辉为公司第六届董事会执行董事的议案 2.04 关于选举冯波鸣为公司第六届董事会非执行董事的议案 2.05 关于选举黄坚为公司第六届董事会非执行董事的议案 2.06 关于选举梁岩峰为公司第六届董事会非执行董事的议案 3.00 关于换届选举公司独立非执行董事的议案 3.01 关于选举蔡洪平为公司第六届董事会独立非执行董事的议案 3.02 关于选举奚治月为公司第六届董事会独立非执行董事的议案 3.03 关于选举GraemeJack为公司第六届董事会独立非执行董事的议案 3.04 关于选举陆建忠为公司第六届董事会独立非执行董事的议案 3.05 关于选举张卫华为公司第六届董事会独立非执行董事的议案 4.00 关于换届选举监事的议案 4.01 关于选举叶红军为公司第六届监事会监事的议案 4.02 关于选举郝文义为公司第六届监事会监事的议案
2019-07-06	关于董事长辞任的公告	上交所公告
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/601866_20190706_13.pdf
2019-07-03	对外担保公告	上交所公告
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/601866_20190703_1.pdf
2019-06-28	关于“18远发Y1”、“19远发Y1”与“19远发Y3”跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/601866_20190628_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-31	拟披露中报

2019-06-26	对外担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/601866_20190626_1.pdf
2019-06-15	对外担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/601866_20190615_1.pdf
2019-06-06	关于注销已回购H股股份的公告	上交所公告，股本变动,回购
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601866_20190606_1.pdf
2019-06-04	2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会决议公告	上交所公告，担保(或解除),分配方案,再融资预案
中远海运发展股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会于2019年6月3日召开，会议审议通过关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/601866_20190604_1.pdf
2019-05-31	关于召开2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会、2019年第二次H股类别股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/601866_20190531_1.pdf
2019-05-24	对外担保公告	上交所公告，担保(或解除)
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2019-05-17	A股股份回购实施结果暨股份变动公告	上交所公告，回购
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2019-05-11	关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动
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2019-05-07	第五届董事会第六十四次会议决议公告	上交所公告
中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十四次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于上海寰宇物流装备有限公司受托管理资产的议案》、《关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-05-07	第五届董事会第六十四次会议决议公告	上交所公告
中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十四次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于上海寰宇物流装备有限公司受托管理资产的议案》、《关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/601866_20190507_1.pdf
2019-05-07	关于控股股东收购资产和解决潜在同业竞争措施的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
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2019-05-07	关于回购公司A股股份的进展公告	上交所公告，回购
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2019-05-07	关于超短期融资券发行结果的公告	上交所公告，其它
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2019-05-07	关于受托管理资产暨关联交易的公告	上交所公告
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2019-05-07	关于公司及全资子公司提供担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0511 加权平均净资产收益率(%) 3.21 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601866_2019_1.pdf
2019-04-30	第五届董事会第六十三次会议决议公告	上交所公告
中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于本公司二○一九年第一季度报告的议案》、《关于公司船舶及集装箱会计估计变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601866_20190430_1.pdf
2019-04-30	第五届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601866_20190430_2.pdf
2019-04-30	会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601866_20190430_3.pdf
2019-04-27	对外担保公告	上交所公告
(601866)“中远海发”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601866_20190427_1.pdf
2019-04-19	召开2018年度股东大会，2019-06-03	召开股东大会，年度股东大会
1 关于本公司二○一八年度董事会报告的议案 2 关于本公司二○一八年度监事会报告的议案 3 关于本公司二○一八年度独立董事述职报告的议案 4 关于本公司二○一八年度财务报告的议案 5 关于本公司二○一八年度报告（全文及摘要）的议案 6 关于本公司二○一八年度利润分配的议案 7 关于本公司董事、监事二○一九年度薪酬的议案 8.00 关于续聘公司2019年度境内外审计师、内控审计师的议案 8.01 续聘信永中和为本公司二○一九年度境内审计师 8.02 续聘信永中和为本公司二○一九年度内控审计师 8.03 续聘安永为本公司二○一九年度境外审计师 9 关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案 10 关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案 11 关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案
2019-04-19	召开2018年度股东大会，2019-06-03	召开股东大会，年度股东大会
1 关于本公司二○一八年度董事会报告的议案 2 关于本公司二○一八年度监事会报告的议案 3 关于本公司二○一八年度独立董事述职报告的议案 4 关于本公司二○一八年度财务报告的议案 5 关于本公司二○一八年度报告（全文及摘要）的议案 6 关于本公司二○一八年度利润分配的议案 7 关于本公司董事、监事二○一九年度薪酬的议案 8.00 关于续聘公司2019年度境内外审计师、内控审计师的议案 8.01 续聘信永中和为本公司二○一九年度境内审计师 8.02 续聘信永中和为本公司二○一九年度内控审计师 8.03 续聘安永为本公司二○一九年度境外审计师 9 关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案 10 关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案