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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于股票期权计划内幕信息知情人买卖本公司股票情况自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/601872_20190627_3.pdf
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2019-06-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案、关于《公司2018年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-26
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,违规 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-25
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关于下属公司VLCC新船交付情况的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-19
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监事会关于公司股票期权计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(601872)“招商轮船”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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2019-06-18
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案、关于本次非公开发行股票部分募投项目实施主体股权结构变更的议案、关于修订公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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关于2019年度非公开发行A股股票预案修订说明 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-06
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关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户登记完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于全资子公司与关联方签署船舶订造协议的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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2019-06-04
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2019-2020年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易情况报告及2019年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 预计2019年度公司与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
8.02 预计2019年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易
8.03 预计2019年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易
8.04 预计2019年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等交易
8.05 预计2019年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易
8.06 预计2019年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易
8.07 预计2019年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
9 关于批准公司在未来一年向关联方招商银行继续购买理财产品的议案
10 关于预计公司未来一年对外非关联担保额度并提请股东大会授权的议案
11 关于预计公司未来一年对外关联担保额度并提请股东大会授权的议案
12 关于审议公司股票期权计划(草案二次修订稿)及摘要的议案
13 关于制定公司《股票期权计划实施考核办法》的议案
14 关于制定公司《股票期权计划管理办法》的议案
15 关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案
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2019-06-04
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关于股票期权计划(草案修订稿)及其摘要修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601872)“招商轮船”公布
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2019-06-04
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-04
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过关于修订《招商轮船股票期权计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于授权深圳滚装在关联方订造2艘滚装船的关联交易议案、关于董事会专门委员会人员调整的议案。
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2019-06-04
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2019-2020年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易情况报告及2019年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 预计2019年度公司与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
8.02 预计2019年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易
8.03 预计2019年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易
8.04 预计2019年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等交易
8.05 预计2019年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易
8.06 预计2019年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易
8.07 预计2019年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
9 关于批准公司在未来一年向关联方招商银行继续购买理财产品的议案
10 关于预计公司未来一年对外非关联担保额度并提请股东大会授权的议案
11 关于预计公司未来一年对外关联担保额度并提请股东大会授权的议案
12 关于审议公司股票期权计划(草案二次修订稿)及摘要的议案
13 关于制定公司《股票期权计划实施考核办法》的议案
14 关于制定公司《股票期权计划管理办法》的议案
15 关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案 |
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2019-06-04
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关于批准全资子公司在关联方订造船舶的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601872)“招商轮船”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-04
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2019年6月26日10点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《公司2018年度利润分配方案》的议案、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于VLOC合资项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.39
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过关于《公司2019年第一季度报告》的议案、关于会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601872_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601872_20190427_3.pdf
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2019-04-19
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关于非公开发行A股股票获得国务院国资委批准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601872_20190419_3.pdf
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2019-04-18
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关于职工监事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601872_20190418_1.pdf
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