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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-18
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关于公司控股股东和持股5%以上股东股权解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603030_20190518_1.pdf
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2019-05-08
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关于公司2018年年报问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-05-07
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关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，回购 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第三届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603030_20190426_2.pdf
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2019-04-26
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关于公司收到上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-23
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0921
加权平均净资产收益率(%) 2.64
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2019-04-16
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2019年第一季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-13
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关于增补监事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-13
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-13
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第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-02
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关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-02
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告》及摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9：15-15：00。
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2019-04-02
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2019年4月1日召开，会议审议通过《<公司2018年年度报告>及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-02
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-02
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关于公司募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-02
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关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-02
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关于公司2018年获得政府财政扶持的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-02
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关于公司拟发行债券类产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-02
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关于回购公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2019-04-02
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告》及摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603030_20190402_33.pdf
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年度利润分配预案
4 《公司2018年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司拟发行债券类产品的议案
10 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于增补监事候选人的议案
13.01 监事候选人：陆晓栋 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年度利润分配预案
4 《公司2018年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司拟发行债券类产品的议案
10 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年度利润分配预案
4 《公司2018年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司拟发行债券类产品的议案
10 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
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2019-04-02
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4894
加权平均净资产收益率(%) 15.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-02
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关于回购公司股份预案部分内容调整的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603030_20190402_27.pdf
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2019-04-02
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关于公司金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603030_20190402_20.pdf
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2019-04-02
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关于公司回购注销限制性股票事宜通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603030_20190402_25.pdf
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2019-04-02
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关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603030_20190402_34.pdf
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