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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-13
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倍加洁2024年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603059_20240913_CLZ2.pdf
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2024-09-09
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关于对外投资建设越南生产基地项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-03
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投资者关系活动记录表（2024年8月28日-30日） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更经营地址及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
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2024-08-28
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倍加洁集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-28
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关于变更经营地址及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2024-08-28
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关于召开2024年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-28
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倍加洁2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-28
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关于2024年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-08-28
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关于制定及修订公司制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-28
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倍加洁第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-28
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倍加洁第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2024-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-09
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倍加洁集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2024-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-09
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2024-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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倍加洁关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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倍加洁关于全资子公司参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司1.59%股权进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-24
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倍加洁关于全资子公司拟参与竞拍薇美姿实业（广东）股份有限公司1.59%股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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倍加洁集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-11
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倍加洁关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 倍加洁2023年度董事会工作报告
2 倍加洁2023年度监事会工作报告
3 倍加洁2023年年度报告及摘要
4 倍加洁2023年度财务决算报告
5 倍加洁2023年度利润分配预案
6 关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案
7 关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
12 关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
13 关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
14 关于2023年监事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
15 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-23
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倍加洁关于2023年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_QOWI.pdf
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2024-04-23
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倍加洁第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_CQ3Z.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_2MQ1.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_NPZZ.pdf
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2024-04-23
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倍加洁集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_NFK8.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_UL2W.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_Y4EJ.pdf
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