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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-12
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国检集团第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603060_20230712_GPHB.pdf
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2023-07-12
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国检集团关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603060_20230712_GPD4.pdf
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2023-07-12
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国检集团第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603060_20230712_8QXW.pdf
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2023-07-12
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国检集团关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603060_20230712_4C1U.pdf
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2023-07-12
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国检集团关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603060_20230712_FL5Y.pdf
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2023-07-04
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国检集团关于公司2019年股票期权激励计划2023年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603060_20230704_C4CG.pdf
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2023-06-27
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国检集团关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603060_20230627_C9JE.pdf
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2023-06-22
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国检集团关于公司董事增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/603060_20230622_0TZP.pdf
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2023-06-22
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国检集团关于收到上海证券交易所《关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/603060_20230622_B38N.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度送股，10送1送股上市日 ，2023-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度送股，10送1除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度送股，10送1登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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国检集团2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/603060_20230613_PKWB.pdf
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-27
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国检集团关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603060_20230527_YJRQ.pdf
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2023-05-20
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国检集团2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603060_20230520_QL2X.pdf
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2023-05-13
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国检集团关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/603060_20230513_IWDP.pdf
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2023-05-05
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国检集团关于公司收购安徽华方计量科技有限公司70%股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603060_20230505_NQLE.pdf
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2023-04-28
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国检集团第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603060_20230428_OMPL.pdf
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2023-04-28
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国检集团关于副总经理、财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603060_20230428_VPN3.pdf
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2023-04-28
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国检集团第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603060_20230428_L6VD.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2022年度公司财务决算的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案
8 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修订《信息披露管理办法》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《担保管理制度》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-04-27
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国检集团关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603060_20230427_YW8Q.pdf
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2023-04-27
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国检集团关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603060_20230427_LAOA.pdf
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2023-04-27
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国检集团关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603060_20230427_WRVF.pdf
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2023-04-27
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国检集团关于变更董事长及法定代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603060_20230427_5JUX.pdf
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2023-04-27
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国检集团关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603060_20230427_0LQX.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2022年度公司财务决算的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于授权公司及子公司2023年融资授信总额度的议案
8 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修订《信息披露管理办法》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《担保管理制度》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-04-27
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国检集团2022年度日常关联交易执行情况确认及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603060_20230427_8I7Q.pdf
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2023-04-27
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国检集团关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603060_20230427_K4K1.pdf
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2023-04-27
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国检集团关于聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603060_20230427_5WXH.pdf
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2023-04-27
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国检集团第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603060_20230427_RBT5.pdf
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