| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-23
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
合盛硅业股份有限公司董事会决定于2019年5月30日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603260_20190423_6.pdf
|
|
|
2019-04-23
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确定公司董事2018年度薪酬方案的议案
8 关于确定公司监事2018年度薪酬方案的议案
9 公司关于增补董事的议案
10 关于公司未来三年(2018～2020)分红回报规划的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2019-04-23
|
关于召开2018年度现金分红网上说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603260_20190423_20.pdf
|
|
|
2019-04-23
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 4.19
加权平均净资产收益率(%) 42.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603260_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-23
|
第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603260_20190423_21.pdf
|
|
|
2019-04-23
|
关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603260_20190423_7.pdf
|
|
|
2019-04-23
|
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603260_20190423_8.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603260_20190417_1.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
合盛硅业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月10日召开，会议审议通过关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案、关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603260_20190411_1.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603260_20190410_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-26
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 |
|
|
2019-03-26
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案
|
|
|
2019-03-26
|
关于2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603260_20190326_1.pdf
|
|
|
2019-03-26
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
合盛硅业股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案、关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603260_20190326_4.pdf
|
|
|
2019-03-26
|
第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
合盛硅业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603260_20190326_3.pdf
|
|
|
2019-03-11
|
持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/603260_20190311_1.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603260_20190305_1.pdf
|
|
|
2019-02-22
|
关于控股股东办理股票质押式回购交易购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/603260_20190222_1.pdf
|
|
|
2019-01-30
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603260_20190130_1.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经合盛硅业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加139,310万元到153,305万元，同比增加91.83%到101.06%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加133,901万元到147,896万元，同比增加92.46%到102.13%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/603260_20190129_1.pdf
|
|
|
2019-01-04
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603260_20190104_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-11
|
关于董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603260_20181211_1.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603260_20181206_2.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603260_20181206_1.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
2016年第一期公司债券2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券(简称“16合盛01”)将于2018年12月14日开始支付自2017年12月14日至2018年12月13日期间的利息。
债权登记日：2018年12月13日
债券付息日：2018年12月14日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603260_20181206_6.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603260_20181206_5.pdf
|
|
|
2018-11-28
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/603260_20181128_1.pdf
|
|
|
2018-11-27
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603260_20181127_4.pdf
|
|
|
2018-11-20
|
持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
|
|
(603260)“合盛硅业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603260_20181120_1.pdf
|
|
| | | |
