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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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振德医疗关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_ZW38.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2023年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2023年度独立董事述职报告》
5 《公司2023年度财务决算报告》
6 《关于公司2023年度利润分配方案》
7 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于制定公司治理制度的提案》 |
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2024-04-27
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振德医疗关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_5AWV.pdf
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2024-04-27
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振德医疗关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_AONU.pdf
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2024-04-27
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振德医疗关于公司开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_QQDJ.pdf
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2024-04-27
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振德医疗关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_MU63.pdf
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2024-04-27
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振德医疗关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_1IUN.pdf
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2024-04-27
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振德医疗关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_13RB.pdf
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2024-04-27
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振德医疗关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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振德医疗第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_YO9E.pdf
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2024-04-27
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振德医疗第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_2AXG.pdf
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2024-04-27
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振德医疗关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_L04I.pdf
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2024-04-27
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振德医疗关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_3HPG.pdf
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2024-04-27
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振德医疗2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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振德医疗非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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振德医疗用品股份有限公司本次股票上市流通总数为39,246,466股；上市流通日期为2024年3月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603301_20240321_LND4.pdf
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2024-01-25
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振德医疗2023年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603301_20240125_BCHX.pdf
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2024-01-25
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振德医疗部分董监高集中竞价减持股份计划时间届满暨结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603301_20240125_WW8P.pdf
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2023-12-30
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振德医疗2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的提案》
2.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的提案》 |
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2023-12-14
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振德医疗第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603301_20231214_2TUM.pdf
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2023-12-14
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振德医疗关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603301_20231214_LA3Y.pdf
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2023-12-14
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振德医疗关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603301_20231214_99CG.pdf
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2023-12-14
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振德医疗关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603301_20231214_U29E.pdf
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2023-10-31
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振德医疗2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603301_20231031_NO3R.pdf
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2023-10-31
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振德医疗关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603301_20231031_2Y02.pdf
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2023-10-24
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2023年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2023-10-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-10-24
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2023年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日 ，2023-10-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-10-24
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2023年中期分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2023-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
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