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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-27
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关于公司2019年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_20190827_23.pdf
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2019-08-27
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司董事会决定于2019年9月11日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司2019年半年度利润分配预案的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603365_20190827_28.pdf
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2019-08-02
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/603365_20190802_2.pdf
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2019-08-02
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/603365_20190802_1.pdf
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2019-07-05
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关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/603365_20190705_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603365_20190622_13.pdf
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2019-06-22
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603365_20190622_14.pdf
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2019-06-22
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603365_20190622_12.pdf
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2019-06-22
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603365_20190622_10.pdf
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2019-06-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/603365_20190622_8.pdf
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2019-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.5元（含税）。
股权登记日：2019/6/26
除息日：2019/6/27
现金红利发放日：2019/6/27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603365_20190620_1.pdf
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2019-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2019-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 李裕陆先生
4.02 李来斌先生
4.03 李道想先生
4.04 黄均祥先生
4.05 李裕高先生
4.06 李丽君女士
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 张佩华女士
5.02 潘敏女士
5.03 王振源先生
6.00 关于选举第四届监事会监事的议案
6.01 孟媛媛女士
6.02 陈美珍女士 |
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2019-06-06
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603365_20190606_5.pdf
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2019-06-06
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603365)“水星家纺”公布
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2019-06-06
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 李裕陆先生
4.02 李来斌先生
4.03 李道想先生
4.04 黄均祥先生
4.05 李裕高先生
4.06 李丽君女士
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 张佩华女士
5.02 潘敏女士
5.03 王振源先生
6.00 关于选举第四届监事会监事的议案
6.01 孟媛媛女士
6.02 陈美珍女士
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2019-06-05
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关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603365_20190521_1.pdf
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2019-05-09
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603365)“水星家纺”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603365)“水星家纺”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603365_20190427_1.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 3.40
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603365_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603365_20190426_5.pdf
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2019-04-26
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603365_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603365)“水星家纺”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603365_20190426_6.pdf
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