| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-25
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于实际控制人减持可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603713_20240425_G4O3.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603713_20240423_3Y63.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_PB41.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_GE7S.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_XRAA.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_NTPW.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_I8CP.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603713_20240420_LQGB.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603713_20240413_Z27K.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
12 《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
17 《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》 |
|
|
2024-04-12
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议
3 案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
12 《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
17 《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》 |
|
|
2024-04-12
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
12 《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
15 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
17 《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》 |
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_WHT9.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_834L.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_MR2G.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_IHY6.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_PISA.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_R4R4.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_42V9.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于更换职工代表监事、监事会主席的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_GF0P.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_0R2G.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_BXOB.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_5KLC.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_XKL0.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_TEAF.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_KT39.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_4OP5.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_V7RC.pdf
|
|
|
2024-04-12
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603713_20240412_4GDR.pdf
|
|
|
2024-04-03
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603713_20240403_ITMM.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603713_20240402_803R.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603713_20240402_3CGU.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603713_20240402_6J2J.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603713_20240402_G9B9.pdf
|
|
| | | |
