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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603811_20190507_1.pdf
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2019-05-07
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603811_20190507_3.pdf
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2019-04-30
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股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603811_20190430_1.pdf
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2019-04-29
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关于获得药品补充申请批件的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603811_20190429_2.pdf
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2019-04-29
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股东减持计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603811_20190429_1.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603811_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603811_2019_1.pdf
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2019-04-17
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关于获得药品补充申请批件的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603811_20190417_1.pdf
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2019-04-13
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关于氨肽素和硫酸软骨素钠原料药通过CDE技术审评的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603811_20190413_1.pdf
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于申请办理综合授信业务的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于终止参与投资设立产业并购基金的议案
12 关于审议公司董事、监事2018年度薪酬的议案
13 关于确定公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案
14.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
14.01 颜贻意
14.02 任秉钧
14.03 赵春建
14.04 厉市生
14.05 邱克荣
14.06 柯泽慧
15.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15.01 金涛
15.02 陈志刚
15.03 夏法沪
16.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
16.01 曾焕群
16.02 张高桥
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2019-04-10
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_15.pdf
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2019-04-10
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关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_17.pdf
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2019-04-10
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及摘要》、《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_1.pdf
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2019-04-10
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_10.pdf
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2019-04-10
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2018年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-04-10
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于终止参与投资设立产业并购基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603811)“诚意药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_2.pdf
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2019-04-10
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_12.pdf
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2019-04-10
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_19.pdf
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2019-04-10
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关于申请办理综合授信业务的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_18.pdf
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2019-04-10
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_16.pdf
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于申请办理综合授信业务的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于终止参与投资设立产业并购基金的议案
12 关于审议公司董事、监事2018年度薪酬的议案
13 关于确定公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案
14.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
14.01 颜贻意
14.02 任秉钧
14.03 赵春建
14.04 厉市生
14.05 邱克荣
14.06 柯泽慧
15.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15.01 金涛
15.02 陈志刚
15.03 夏法沪
16.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
16.01 曾焕群
16.02 张高桥 |
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2019-04-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江诚意药业股份有限公司董事会决定于2019年5月6日9点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_24.pdf
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2019-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_20190410_11.pdf
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 15.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603811_2018_n.pdf
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2019-03-28
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董监高减持计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603811_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-07
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603811_20190307_1.pdf
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2019-01-28
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/603811_20190128_1.pdf
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