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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-03
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-03
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-08-29
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-08-28
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-08-24
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-08-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月21日召开，会议审议通过《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》。
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2019-08-22
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年8月21日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《公司2019年半年度报告》及其摘要、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
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2019-08-22
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-08-22
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2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-08-22
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 9.91
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2019-08-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-08-22
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-08-06
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年8月5日召开，会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》。
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2019-08-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》
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2019-08-06
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》 |
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2019-08-06
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江诚意药业股份有限公司董事会决定于2019年8月21日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月21日9:15-15:00。
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2019-08-06
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-07-23
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关于公司药品生产许可证变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-07-10
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2019年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江诚意药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为6730万元至6930万元，与上年同期相比，将增加2229万元至2429万元，同比增长49.5%至54.0%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5840至6040万元，与上年同期相比，将增加1332万元至1532万元，同比增长29.6%至34.0%。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于获得政府补助进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-05-24
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关于投资者接待日活动召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-05-17
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-17
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-17
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-17
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江诚意药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.30元(含税)。
股权登记日：2019/5/23
除息日：2019/5/24
现金红利发放日：2019/5/24
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2019-05-16
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-05-11
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关于获得政府补助收入的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2019-05-07
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603811_20190507_3.pdf
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