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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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第三届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603818_20190430_21.pdf
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2019-04-30
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第三届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于2019年第一季度报告正文及全文的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603818_20190430_16.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603818_20190430_22.pdf
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2019-04-30
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603818_20190430_1.pdf
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2019-04-05
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关于公司控股股东部分股票质押式回购交易到期购回以及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603818_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于公司控股股东部分股票质押式回购交易到期购回以及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603818_20190405_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过《关于授权公司管理层审批银行综合授信相关信贷业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-14
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关于发行境外债券进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-28
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关于延期披露Ekornes ASA财务资料的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-23
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关于公司经销商增持公司股份计划完成购买的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于2018年度业绩预告的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经曲美家居集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-8,300万元到-5,600万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-9,000万元到-6,000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-31
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/603818_20181215_5.pdf
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2018-12-15
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-15
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关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-13
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月12日召开，会议审议通过关于发行境外债券的议案、关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案、关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行境外债券的议案
2 关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案
3 关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案
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2018-10-27
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年10月26日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案；未通过关于回购部分社会公众股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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关于2018年第六次临时股东大会相关议案的说明公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603818_20181027_8.pdf
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2018-10-27
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603818_20181027_6.pdf
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2018-10-27
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于发行境外债券的议案》、《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603818_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2018年11月12日14点30分召开2018年第七次临时股东大会，审议关于发行境外债券的议案、关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案、关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603818_20181027_7.pdf
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2018-10-27
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行境外债券的议案
2 关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案
3 关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相关事宜的议案 |
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2018-10-25
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603818_2018_3.pdf
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2018-10-25
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/603818_20181025_4.pdf
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