公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更会计师事务所的议案 |
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2020-01-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2020年2月6日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于变更会计师事务所的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年2月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/603818_20200121_5.pdf
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2020-01-10
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告,发行(上市)情况 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/603818_20200110_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-30 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-21; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-20; |
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2019-12-27
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关于2018年年度报告更正的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603818_20191227_4.pdf
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2019-12-24
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关于部分限制性股票回购注销实施的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-17
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-13
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关于再次被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-11-07
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 5.77
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2019-10-30
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第三届监事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603818_20191030_2.pdf
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2019-10-30
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第三届董事会第二十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年10月29日召开,会议审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-10-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月25日召开,会议审议通过《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-26
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 |
上交所公告,回购,基本资料变动 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-10-26
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年10月25日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于调整战略委员会委员的议案》。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/603818_20191026_1.pdf
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2019-10-26
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第三届监事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-10-22
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-10-12
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第三届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-10-12
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,股东大会事项变动 |
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(603818)“曲美家居”公布
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2019-10-12
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年10月11日召开,会议审议通过《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》、《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-10-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3 《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4 《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
5 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《关于<备考审阅报告>、的议案》
7 《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审计报告>、<评估报告>的议案》
8 《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》 |
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2019-10-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3 《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4 《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
5 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《关于<备考审阅报告>、的议案》
7 《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审计报告>、<评估报告>的议案》
8 《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-10-10
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第三届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603818_20191010_51.pdf
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2019-10-10
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603818_20191010_53.pdf
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2019-10-10
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603818_20191010_57.pdf
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2019-10-10
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603818_20191010_48.pdf
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2019-10-10
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告,其它 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-10
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关于公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603818_20191010_55.pdf
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2019-10-10
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》、《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/603818_20191010_52.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于2019年半年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告,违规 |
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(603818)“曲美家居”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/603818_20190924_1.pdf
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