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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-08
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603855_20231208_68AP.pdf
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2023-12-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司<章程>的议案》
2 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修改公司<独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-08
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关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603855_20231208_YUQ9.pdf
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2023-12-08
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关于修改《公司章程》及治理制度相关事项的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603855_20231208_QYVR.pdf
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2023-12-08
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2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/603855_20231208_L5T2.pdf
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2023-12-02
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关于公司2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/603855_20231202_A60B.pdf
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2023-11-29
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关于公司股份性质变更暨2023年限制性股票激励计划授予的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603855_20231129_FHAZ.pdf
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2023-11-15
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/603855_20231115_JEYJ.pdf
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2023-11-15
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关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/603855_20231115_6T32.pdf
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2023-11-15
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/603855_20231115_X77X.pdf
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2023-10-27
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603855_20231027_ISKU.pdf
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2023-10-27
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关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603855_20231027_5LI1.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603855_20231027_XQP9.pdf
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2023-10-27
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603855_20231027_E9PL.pdf
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2023-10-27
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603855_20231027_BKQ2.pdf
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2023-10-27
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关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603855_20231027_HMAW.pdf
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2023-10-14
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603855_20231014_Z3W6.pdf
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2023-10-14
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关于2023年限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603855_20231014_43OF.pdf
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2023-10-11
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关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/603855_20231011_7QI0.pdf
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2023-09-22
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603855_20230922_QQCJ.pdf
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2023-09-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2023-09-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2023-09-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2023-09-22
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关于公司吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603855_20230922_2XFY.pdf
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2023-09-22
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603855_20230922_HRQN.pdf
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2023-09-22
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603855_20230922_4RBN.pdf
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2023-09-22
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2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603855_20230922_AD29.pdf
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