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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》 |
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2019-08-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》
2.00 《关于重大资产购买方案的议案》
2.01 方案概述
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易对价及定价依据
2.05 交易对价的支付
2.06 资金来源
2.07 交割
2.08 估值基准日
2.09 过渡期间损益安排
3 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7 《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》
8 《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
11 《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
13 《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》
14 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》 |
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2019-08-03
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/603880_20190803_1.pdf
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2019-07-05
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关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/603880_20190705_1.pdf
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2019-07-03
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/603880_20190703_1.pdf
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2019-06-29
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603880_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/603880_20190628_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-13
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关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/603880_20190613_1.pdf
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2019-06-11
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关于筹划重大事项的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603880_20190611_2.pdf
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2019-06-11
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过《关于参与江苏省医药有限公司增资的议案》、《关于暂不召开公司股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603880_20190611_1.pdf
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2019-06-06
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关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603880_20190606_1.pdf
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2019-06-04
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于变更监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/603880_20190604_1.pdf
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2019-05-18
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关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603880_20190518_5.pdf
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2019-05-18
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603880_20190518_4.pdf
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2019-05-18
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603880_20190518_1.pdf
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2019-05-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于变更监事的议案》 |
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2019-05-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于变更监事的议案》
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2019-05-18
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关于变更监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603880_20190518_9.pdf
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2019-05-18
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年6月3日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于变更监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603880_20190518_10.pdf
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2019-05-18
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603880_20190518_7.pdf
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2019-05-14
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关于注销部分募集资金账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603880)“南卫股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/603880_20190514_1.pdf
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2019-05-07
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2018年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.6登记日 ，2019-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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江苏南方卫材医药股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.16元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2019/5/13
除权(息)日：2019/5/14
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/15
现金红利发放日：2019/5/14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-07
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2018年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，2019-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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