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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-28
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关于香江科技股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603887_20190528_1.pdf
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2019-05-23
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关于增加使用募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/603887_20190523_4.pdf
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2019-05-23
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过《关于增加使用募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/603887_20190523_1.pdf
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2019-05-23
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/603887_20190523_3.pdf
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及报告摘要、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603887_20190521_1.pdf
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2019-05-14
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/603887_20190514_7.pdf
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2019-05-14
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于召开2018年度利润分配预案的投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603887)“城地股份”公布
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2019-05-01
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603887)“城地股份”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度新签合同及重大项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.71
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2019-04-30
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2019-04-30
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2019年度内审机构的议案》等事项。
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司2018年度内部控制评价报告
4 关于公司2018年度审计报告的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告及2019年度预算报告的议案
6 关于公司2018年年度报告及报告摘要
7 关于公司2018年度利润分配方案的议案
8 关于公司独立董事2019年度津贴的议案
9 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于公司拟新增2019年度融资额度的议案
12 关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案
13 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
14 关于续聘公司2019年度内审机构的议案 |
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城地建设股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及报告摘要、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割完成公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603887)“城地股份”公布
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2019-04-12
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关于重大资产重组实施阶段进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603887)“城地股份”公布
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2019-04-11
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2018年度新签合同及重大项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
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2019-04-11
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司拟新增2019年度融资额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 8.96
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公告全文参考链接:
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2019-04-11
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603887_20190411_4.pdf
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2019-04-11
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关于使用募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603887_20190411_19.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603887_20190323_1.pdf
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2019-03-19
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关于全资子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/603887_20190319_1.pdf
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2019-03-14
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关于重大资产重组实施阶段进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/603887_20190314_1.pdf
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2019-02-25
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城地建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月22日召开，会议审议通过关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案、关于聘请公司2018年度内审机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-25/603887_20190225_1.pdf
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2019-02-19
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股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/603887_20190219_1.pdf
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2019-02-14
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关于重大资产重组实施阶段进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603887)“城地股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/603887_20190214_1.pdf
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2019-01-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
2 关于聘请公司2018年度内审机构的议案
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