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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-10
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/605319_20240510_N21L.pdf
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2024-05-10
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/605319_20240510_QMDH.pdf
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2024-05-10
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-10
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-10
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度监事会工作报告》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《2023年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》
8 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
10 《关于公司第三届董事会非独立董事、第二届监事会监事薪酬的议案》
11.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举钱金祥先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举钱犇先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举钱金方先生为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举匡亮先生为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举朱晋伟先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举曹容宁先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举潘文韬先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举陈晓良先生为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举王炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度监事会工作报告》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《2023年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》
8 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
10 《关于公司第三届董事会非独立董事、第二届监事会监事薪酬的议案》
11.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举钱金祥先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举钱犇先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举钱金方先生为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举匡亮先生为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举朱晋伟先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举曹容宁先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举潘文韬先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举陈晓良先生为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举王炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-17
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605319_20240417_B6NA.pdf
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2024-04-17
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-17
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关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605319_20240417_E4WQ.pdf
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2024-04-17
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关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-17
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-17
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605319_20240417_D19V.pdf
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2024-04-17
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关于公司2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605319_20240417_WVTO.pdf
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2024-04-17
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605319_20240417_NIMQ.pdf
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2024-04-17
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605319_20240417_46GB.pdf
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2024-04-17
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度业绩承诺实现情况的专项说明 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605319_20240417_TXYR.pdf
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2024-04-17
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关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605319_20240417_KOLG.pdf
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2024-04-02
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关于2024年第一季度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605319_20240402_8XLY.pdf
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2024-04-02
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关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605319_20240402_WN8Q.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于公司股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605319_20240326_ZCQA.pdf
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2024-03-09
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605319_20240309_83VQ.pdf
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2024-03-05
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关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/605319_20240305_1HWH.pdf
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2024-03-05
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/605319_20240305_JGAG.pdf
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2024-02-01
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关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/605319_20240201_LAYX.pdf
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2024-01-18
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关于2023年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/605319_20240118_DJD7.pdf
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