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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于续聘外部审计机构的议案》
8 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于申请2024年度银行授信额度的议案》
10 《关于开展票据池业务的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
13 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 童盛军
14.02 潘卫娅
15.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 金迪
15.02 卢伟锋 |
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_DBG6.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_7Z1E.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_NOGS.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_N1A0.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_1FAU.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_4BR8.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_M16C.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_DQXB.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_CIMB.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于申请2024年度银行授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_06GB.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_NXPO.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_1BUZ.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_GI9B.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_VR9Z.pdf
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2024-04-29
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/605377_20240429_XEN4.pdf
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2024-04-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-04-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司职工代表大会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605377_20240420_CBU6.pdf
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2024-04-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605377_20240420_JPK2.pdf
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2024-04-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605377_20240420_Y21A.pdf
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2024-04-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605377_20240420_2DUK.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/605377_20240313_Y4XE.pdf
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2024-03-05
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杭州华旺新材料科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/605377_20240305_1DDM.pdf
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2024-03-02
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于收到董事长2023年度及2024年内现金分红提议暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/605377_20240302_RD37.pdf
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2024-02-07
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/605377_20240207_COHJ.pdf
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2024-02-07
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于完成换届选举暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/605377_20240207_PIPS.pdf
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2024-02-07
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杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/605377_20240207_S0Y4.pdf
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2024-02-07
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/605377_20240207_2HJT.pdf
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 钭江浩
1.02 张延成
1.03 钭正良
1.04 葛丽芳
1.05 吴海标
1.06 李小平
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 邵天英
2.02 周苏临
2.03 何礼平
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 郑湘玲
3.02 王世民
4 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
5 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
10 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于2024年度对外担保预计额度的议案》 |
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_WJCU.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_CXLN.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2024年度对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_191Z.pdf
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2024-01-20
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杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/605377_20240120_MDB6.pdf
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