公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-04-30
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688017_20240430_I3E5.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于预计2024年度关联交易的议案》
9 《关于公司修改<独立董事议事规则>的议案》
10 《关于2024年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
11 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 |
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2024-04-30
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688017_20240430_V8LS.pdf
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2024-04-30
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关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688017_20240430_PBHU.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于修改《独立董事议事规则》的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688017_20240430_6CTN.pdf
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688017_20240430_BXSS.pdf
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2024-04-30
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关于公司预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-03
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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-11-09
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688017_20231031_E7IZ.pdf
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2023-10-24
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2023年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-27
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关于产品获奖的自愿性披露公告 |
上交所公告,获取认证 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-10-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期延长的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案
4 关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
5 关于补选公司非独立董事的议案
6 关于补选公司非职工监事的议案 |
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2023-09-21
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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第二届监事会第十二次会议决议 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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公告全文参考链接:
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2023-09-21
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688017_20230921_I5QN.pdf
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2023-09-21
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688017_20230921_H19A.pdf
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2023-09-21
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688017_20230921_NCK7.pdf
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2023-09-21
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-10-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期延长的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案
4 关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
5 关于补选公司非独立董事的议案
6 关于补选公司非职工监事的议案 |
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2023-09-08
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关于2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告,财务指标 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-08/688017_20230908_1S87.pdf
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2023-08-31
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关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688017_20230831_KC72.pdf
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688017_20230831_QSX2.pdf
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