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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-08
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北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688058_20240508_FKBT.pdf
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2024-04-30
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北京宝兰德软件股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688058_20240430_J22D.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_CYQR.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬与津贴的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬与津贴的议案》
9 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》
12 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬与津贴的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬与津贴的议案》
9 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》
12 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_B6LT.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_CUIJ.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_6RYD.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_KDRL.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_M23Y.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_M09S.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司关于修订《公司章程》、修订并制定部分内控制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_JWLA.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_OCYW.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_10ZV.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_DLXZ.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_L038.pdf
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2024-04-27
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北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688058_20240427_B8QH.pdf
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2024-04-03
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北京宝兰德软件股份有限公司关于公司副总经理辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688058_20240403_3K0M.pdf
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2024-04-03
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北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688058_20240403_TQUD.pdf
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2024-04-03
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北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688058_20240403_UYD2.pdf
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2024-04-01
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北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-01/688058_20240401_QX2Z.pdf
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2024-04-01
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北京宝兰德软件股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-01/688058_20240401_FJCO.pdf
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2024-04-01
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北京宝兰德软件股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-01/688058_20240401_X1LX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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北京宝兰德软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688058_20240322_NSAH.pdf
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2024-03-22
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北京宝兰德软件股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688058_20240322_V7IF.pdf
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2024-03-16
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北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本3%暨回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688058_20240316_PG08.pdf
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2024-03-16
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北京宝兰德软件股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688058_20240316_WFE1.pdf
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