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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_JN7D.pdf
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
7 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案
9 关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案
10 关于2024年度董事薪酬方案的议案
11 关于2024年度监事薪酬方案的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案
14 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_NU01.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_VAWE.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_UDDP.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_UUF4.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_IDVN.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_0TQ6.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_68U3.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_YFY6.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_MGAU.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_94XR.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_YEP0.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_WMQB.pdf
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2024-04-16
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英科再生资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688087_20240416_7I3D.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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英科再生资源股份有限公司关于投资建设越南英科清化（二期）项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/688087_20240322_K7FQ.pdf
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2024-03-18
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英科再生资源股份有限公司关于实际控制人、董事长完成股份增持计划暨实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-18/688087_20240318_1P8C.pdf
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2024-02-26
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英科再生资源股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688087_20240226_CKFK.pdf
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2024-02-26
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英科再生资源股份有限公司关于对外投资的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688087_20240226_KCDD.pdf
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2024-02-09
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英科再生资源股份有限公司关于完成工商变更并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/688087_20240209_JH35.pdf
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2024-02-08
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山东英科环保再生资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688087_20240208_Z8KA.pdf
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2024-01-23
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688087_20240123_AZP7.pdf
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2024-01-23
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688087_20240123_LUWZ.pdf
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2024-01-08
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-08/688087_20240108_KZJ4.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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山东英科环保再生资源股份有限公司第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688087_20231227_H9RR.pdf
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2023-12-21
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688087_20231221_WXIS.pdf
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2023-12-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管理制度〉的议案》
5 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
6 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 |
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2023-12-11
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-11/688087_20231211_WL1M.pdf
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2023-12-11
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于拟与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-11/688087_20231211_P2P2.pdf
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2023-11-29
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山东英科环保再生资源股份有限公司关于完成工商变更并取得营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/688087_20231129_TZM6.pdf
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