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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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上海谊众药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688091_20240430_G7QP.pdf
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2024-04-30
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上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688091_20240430_E4I0.pdf
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2024-04-30
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上海谊众药业股份有限公司关于自愿披露拟投资建设新型小分子药物筛选和设计平台的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688091_20240430_X85H.pdf
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2024-04-30
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上海谊众药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688091_20240430_T6IC.pdf
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_GV6A.pdf
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年年度报告及报告摘要的议案；
2 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案；
3 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案；
4 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案；
5 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案；
6 关于审议上海谊众药业股份有限公司2024年度财务预算报告的议案；
7 关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
8 关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案；
9 关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案；
10 关于修订《上海谊众药业股份有限公司章程》的议案；
11 关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
12 关于修订《上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
13 关于修订《上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
14.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于补选周爱武先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
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2024-04-08
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上海谊众2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_YIBA.pdf
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_8G5I.pdf
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司及子公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_JHYW.pdf
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_QTH1.pdf
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_6BK6.pdf
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_ETDV.pdf
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司关于补选公司第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司关于修订及新增公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-08
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上海谊众药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_V0IS.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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上海谊众药业股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-05
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上海谊众药业股份有限公司关于自愿披露《年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目获得建筑工程施工许可证的公告 |
上交所公告，投资项目,获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-12; 一次变更日期: 2024-04-08; 一次变更公告日期: 2024-03-04; |
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2023-11-18
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上海谊众药业股份有限公司持股5%以上股东减持计划时间届满且未减持股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/688091_20231118_6BP8.pdf
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2023-10-31
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上海谊众药业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688091_20231031_N5P7.pdf
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