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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-11
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关于参加2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688122_20240911_PMPK.pdf
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2024-08-30
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-30
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688122_20240830_4FMX.pdf
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2024-08-07
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司会计师事务所的议案
2 关于公司第五届董事薪酬方案的议案
3 关于公司第五届监事薪酬方案的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
4.01 关于公司董事会换届选举暨提名冯勇为第五届董事会非独立董事的议案
4.02 关于公司董事会换届选举暨提名李建峰为第五届董事会非独立董事的议案
4.03 关于公司董事会换届选举暨提名裴尉植为第五届董事会非独立董事的议案
4.04 关于公司董事会换届选举暨提名冯建情为第五届董事会非独立董事的议案
4.05 关于公司董事会换届选举暨提名吴献文为第五届董事会非独立董事的议案
4.06 关于公司董事会换届选举暨提名杜予晅为第五届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
5.01 关于公司董事会换届选举暨提名张俊瑞为第五届董事会独立董事的议案
5.02 关于公司董事会换届选举暨提名凤建军为第五届董事会独立董事的议案
5.03 关于公司董事会换届选举暨提名苗冰为第五届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第五届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于公司监事会换届选举暨提名曾令炜为第五届监事会非职工代表监事的议案
6.03 关于公司监事会换届选举暨提名宁波为第五届监事会非职工代表监事的议案
6.04 关于公司监事会换届选举暨提名李智远为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-08-07
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/688122_20240807_YFYS.pdf
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2024-08-07
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/688122_20240807_H9SR.pdf
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2024-08-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-24
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000红利发放日 ，2024-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000除权日 ，2024-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000登记日 ，2024-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-29
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修改公司董事会议事规则的议案
3 关于修改公司募集资金管理制度的议案
4 关于修改公司独立董事工作制度的议案
5 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
8 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
9 关于公司2023年度利润分配方案的议案
10 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
11 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
12 关于为控股子公司提供担保的议案
13 关于提名暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-05-15
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关于参加“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688122_20240515_CWTC.pdf
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2024-04-30
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关于变更部分募投项目实施地址的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688122_20240430_OOK8.pdf
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2024-04-30
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关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688122_20240430_2O6P.pdf
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2024-04-30
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688122_20240430_E4T4.pdf
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2024-04-20
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关于首次公开发行股票剩余募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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