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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-01
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第一届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688146_20240501_O15S.pdf
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2024-04-20
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中船特气2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_FIW1.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于提请审议公司2024年度董事薪酬方案的议案
4 关于提请审议公司2024年度监事薪酬方案的议案
5 关于提请审议2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于提请审议公司2023年年度报告及摘要的议案
7 关于提请审议确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于提请审议中船特气涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案
9 关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案
10 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年度决算报告的议案
11 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司实施2023年度利润分配的议案 |
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2024-04-20
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第一届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_EX23.pdf
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2024-04-20
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_3Y0T.pdf
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2024-04-20
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中船特气2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_DG3X.pdf
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2024-04-20
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中船特气2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_C2S2.pdf
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2024-04-20
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中船特气关于确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_B5OQ.pdf
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2024-04-20
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中船特气关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_WURD.pdf
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2024-04-20
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中船特气关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688146_20240420_A271.pdf
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2024-04-13
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中船特气首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司本次上市流通的首次公开发行部分限售股总数为34,059,077股；上市流通日期为2024年4月22日（2024年4月21日为非交易日，上市流通日期顺延至2024年4月22日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688146_20240413_A50I.pdf
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2024-04-04
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第一届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688146_20240404_P4NL.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-02-28
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688146_20240228_YXIB.pdf
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2024-02-28
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中船特气2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688146_20240228_RY7L.pdf
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2024-02-24
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中船特气关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688146_20240224_HCV8.pdf
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2024-02-23
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中船特气2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/688146_20240223_TZ8N.pdf
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2024-02-03
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第一届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目立项的议案
2 关于提请审议组建中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司(暂定名)的议案
3 关于提请审议中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司高纯电子气体项目(一期)建议书的议案 |
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2024-02-03
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中船特气关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688146_20240203_7HMF.pdf
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2024-02-03
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中船特气关于全资子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688146_20240203_417K.pdf
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2024-02-03
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688146_20240203_X5LO.pdf
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2024-02-03
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中船特气关于投资建设电子特气研发中心的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/688146_20240203_71RD.pdf
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2023-12-29
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688146_20231229_1Y5R.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688146_20231223_T1IR.pdf
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2023-12-23
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688146_20231223_O9QB.pdf
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2023-12-21
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中船特气2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688146_20231221_AIMJ.pdf
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2023-12-05
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688146_20231205_8Y24.pdf
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2023-12-05
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中船特气关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688146_20231205_OOW1.pdf
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