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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-01
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前沿生物关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688221_20240501_0ZVB.pdf
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2024-04-26
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前沿生物2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688221_20240426_XFDF.pdf
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2024-04-09
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前沿生物关于参加2023年度制药专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688221_20240409_3NNA.pdf
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2024-03-30
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前沿生物关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688221_20240330_CX1G.pdf
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5 《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》
6 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
11.05 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5 《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》
6 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
11.05 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-03-30
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前沿生物2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688221_20240330_L6EG.pdf
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2024-03-30
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前沿生物关于修改《公司章程》及公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688221_20240330_2HJQ.pdf
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2024-03-30
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前沿生物2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688221_20240330_7ZTO.pdf
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2024-03-30
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前沿生物关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688221_20240330_KIDL.pdf
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2024-03-30
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前沿生物关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688221_20240330_SVTW.pdf
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2024-03-30
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前沿生物关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688221_20240330_4AGH.pdf
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2024-03-30
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前沿生物关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688221_20240330_1C2O.pdf
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2024-03-30
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前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688221_20240330_UTXX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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前沿生物2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-08
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前沿生物2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688221_20240208_ZUX7.pdf
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 《关于补选陈远帆为第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 《关于补选陈远帆为第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-01-23
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前沿生物关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688221_20240123_YFG8.pdf
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2024-01-23
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前沿生物关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688221_20240123_4UHQ.pdf
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2024-01-23
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前沿生物2023年度业绩预告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688221_20240123_C6AB.pdf
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2024-01-23
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前沿生物关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688221_20240123_1QO5.pdf
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2024-01-23
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前沿生物关于补选董事暨原董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688221_20240123_XYDQ.pdf
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 《关于补选陈远帆为第三届董事会非独立董事的议案》 |
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