| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-01
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
12 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案 |
|
|
2024-05-01
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688225_20240501_P194.pdf
|
|
|
2024-05-01
|
关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688225_20240501_6CY9.pdf
|
|
|
2024-05-01
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688225_20240501_BPDV.pdf
|
|
|
2024-05-01
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
12 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案 |
|
|
2024-04-27
|
关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_11DP.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_6J3O.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_R9P9.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_KAZP.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
第二届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_M1V2.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_IMCY.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_P5SQ.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
2024年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_E6IS.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于选举副董事长、变更总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_IJI0.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_UWTA.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_FF4O.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_2U61.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于公司组织架构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_D101.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_6SFF.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_LYXF.pdf
|
|
|
2024-04-27
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688225_20240427_KW7F.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688225_20240419_M6I6.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688225_20240419_ABFS.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688225_20240409_A6AM.pdf
|
|
|
2024-04-04
|
2024年第二次临时股东大会会议通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688225_20240404_4Z3Z.pdf
|
|
|
2024-04-04
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》及相关附件的议案 |
|
|
2024-04-04
|
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688225_20240404_7EHG.pdf
|
|
|
2024-04-04
|
第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688225_20240404_5UZG.pdf
|
|
|
2024-04-04
|
关于修订《公司章程》及相关附件的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688225_20240404_44IK.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-21
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688225_20240321_EJUK.pdf
|
|
|
2024-03-21
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》及相关附件的议案
2 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 |
|
| | | |
