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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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新锐股份第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688257_20240430_AEHS.pdf
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2024-04-26
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新锐股份2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_BVGS.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2024年度财务预算报告的议案
4 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6 关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
11 关于2024年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案
12.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举吴何洪先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举胡铭先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举袁艾先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举刘国柱先生为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举张忠健先生为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举叶秀进先生为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举何艳女士为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举张勇强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举薛佑刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-26
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新锐股份关于2024年度公司与控股子公司之间相互提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_AR6M.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_E1N9.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于部分募投项目及新项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_5YLP.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于2023年年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_8SCU.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_LL2B.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于作废2023年限制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_2MPH.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_RO1J.pdf
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2024-04-26
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新锐股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_QPLC.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_XT1E.pdf
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2024-04-26
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新锐股份第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_JJ7L.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_YSUI.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_Y7RZ.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_XKGP.pdf
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2024-04-26
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新锐股份第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_SYAN.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_23VL.pdf
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2024-04-26
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新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688257_20240426_J0AW.pdf
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2024-04-02
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新锐股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688257_20240402_WC4H.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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新锐股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688257_20240302_6J14.pdf
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2024-02-22
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新锐股份2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688257_20240222_18LA.pdf
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2024-02-02
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新锐股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688257_20240202_RHNH.pdf
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2024-01-30
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新锐股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688257_20240130_UWZ5.pdf
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2024-01-24
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新锐股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/688257_20240124_LLX8.pdf
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2024-01-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加回购股份资金总额的议案 |
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2024-01-11
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新锐股份关于增加回购股份资金总额的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/688257_20240111_XA8S.pdf
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