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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-13
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联瑞新材2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688300_20240913_VDBZ.pdf
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2024-08-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举唐芙云女士为第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-08-26
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联瑞新材关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_LPMJ.pdf
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2024-08-26
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联瑞新材关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_32JZ.pdf
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2024-08-26
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联瑞新材2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_XFLB.pdf
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2024-08-26
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联瑞新材关于董事刘述峰先生荣休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_VU5X.pdf
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2024-08-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举唐芙云女士为第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-07-15
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联瑞新材2024年半年度业绩预增的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/688300_20240715_3SWO.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-01
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联瑞新材关于财务负责人辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688300_20240601_7AZG.pdf
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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联瑞新材2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688300_20240531_4HZH.pdf
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-26
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联瑞新材关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688300_20240426_DFFH.pdf
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2024-04-20
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联瑞新材2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688300_20240420_QN1I.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
9 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
10 《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
9 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
10 《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 |
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2024-03-26
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联瑞新材关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688300_20240326_A0SG.pdf
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2024-03-26
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联瑞新材关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688300_20240326_F4CO.pdf
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2024-03-26
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联瑞新材关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688300_20240326_R8PW.pdf
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2024-03-26
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联瑞新材2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688300_20240326_8CNA.pdf
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2024-03-26
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联瑞新材第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688300_20240326_IZO4.pdf
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2024-03-26
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联瑞新材关于对外投资设立境外全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688300_20240326_FDVE.pdf
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