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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-16
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关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688334_20240516_WJ5G.pdf
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2024-05-09
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688334_20240509_PYEU.pdf
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2024-04-30
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688334_20240430_3VE7.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688334_20240430_32LU.pdf
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2024-04-11
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关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688334_20240411_EIFA.pdf
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2024-04-11
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688334_20240411_J0FC.pdf
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2024-04-11
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关于设立董事会科技创新委员会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688334_20240411_5FSI.pdf
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2024-04-11
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688334_20240411_MD3B.pdf
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2024-04-11
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关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688334_20240411_K3NO.pdf
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2024-04-11
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关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688334_20240411_KC6N.pdf
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2024-04-11
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688334_20240411_7DLP.pdf
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2024-04-11
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688334_20240411_K3YV.pdf
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2024-04-11
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关于与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整2024年度关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688334_20240411_QNOT.pdf
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2024-04-11
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整2024年度关联交易预计金额的议案
3 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
9.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董事的议案 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-29
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关于公司组织机构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688334_20240229_LH6F.pdf
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688334_20240224_OEWM.pdf
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2023-12-30
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688334_20231230_W95T.pdf
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2023-12-30
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688334_20231230_U0N3.pdf
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2023-12-29
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688334_20231229_JQIE.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-11 |
拟披露年报 |
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2023-12-12
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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西安高压电器研究院股份有限公司本次股票上市流通总数为4,584,593股；上市流通日期为2023年12月19日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688334_20231212_28EQ.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任险的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举孟晨先生为公司第一届董事会非独立董事的议案
5.00 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举惠云霞女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举赵琰女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-12-12
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688334_20231212_4Q3M.pdf
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2023-12-12
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关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688334_20231212_L8RH.pdf
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2023-12-12
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关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688334_20231212_LV32.pdf
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2023-12-12
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688334_20231212_08TR.pdf
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2023-12-12
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关于召开2023年第五次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688334_20231212_1R97.pdf
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2023-12-02
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688334_20231202_HW23.pdf
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2023-12-02
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688334_20231202_RK1X.pdf
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